光明地产:光明地产第九届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2024-011光明房地产集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2024-011

            光明房地产集团股份有限公司

          第九届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案 》

  为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，特制订本制度。

  本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议议事规则>的议案 》
  为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制订本议事规则。

  本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、董事会召开情况说明

    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序

  上述议案（一）、（二），在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

    （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

  上述议案，无须提交公司股东大会审议。

    四、相关披露文件

  1、《光明地产独立董事工作制度》（全文）；

    2、《光明地产独立董事专门会议议事规则》（全文）。

    特此公告。

                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                            二○二四年三月二十九日