弘信电子:关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300657证券简称：弘信电子公告编号：2024-22厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦...

证券代码：300657          证券简称：弘信电子      公告编号：2024-22
        厦门弘信电子科技集团股份有限公司

    关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27
日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配方案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-43,552.37 万元，母公司实现的净利润为-7,249.32 万元。2023 年末公司累计未分配的利润为-58,893.89 万元，母公司累计未分配的利润为-6,446.09 万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不满足现金分红的条件。同时，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、董事会意见


    董事会认为：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为负，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经
营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、其他说明

    本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

    特此公告。

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 3 月 27 日