天齐锂业:内部控制审计报告
2024年03月27日 23:20
【摘要】内部控制审计报告毕马威华振审字第2403986号天齐锂业股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天齐锂业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效...
内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403986 号 天齐锂业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了天齐锂业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 实施内 部控制 ,并评 价其有 效性是 贵公 司 董 事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告(续) 毕马威华振审字第 2403986 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 方海杰 陈超 中国 北京
更多公告
- 【天齐锂业:董事、监事薪酬管理制度(2024年4月修订)】 (2024-04-30 00:14)
- 【天齐锂业:关于拟续聘会计师事务所的公告】 (2024-03-27 23:20)
- 【天齐锂业:关于公司及控股子公司申请2024年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告】 (2024-03-27 23:20)
- 【天齐锂业:关于增发公司H股股份一般性授权的公告】 (2024-03-27 23:20)
- 【天齐锂业:独立董事2023年度述职报告(黄玮)】 (2024-03-27 23:20)
- 【天齐锂业:关于公司控股子公司拟投资设立合资公司的公告】 (2024-03-19 20:05)
- 【天齐锂业:H股公告:董事会会议通告】 (2024-03-14 19:37)
- 【天齐锂业:关于短期融资券和中期票据获准注册的公告】 (2024-03-13 18:18)
- 【天齐锂业:2023年第三次临时股东大会决议公告】 (2023-11-17 19:02)
- 【天齐锂业:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知】 (2023-10-30 17:43)