安科生物:公司章程(2024年3月)

【摘要】安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程二○二四年三月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程
              二○二四年三月


                        目  录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

    第一节 股份发行

    第二节 股份增减和回购

    第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

    第一节 股东

    第二节 股东大会的一般规定

    第三节 股东大会的召集

    第四节 股东大会的提案与通知

    第五节 股东大会的召开

    第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

    第一节 董事

    第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

    第一节 监事

    第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

    第一节 财务会计制度

    第二节 利润分配

    第三节 内部审计


    第四节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

    第一节 通知

    第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

    第一节 合并、分立、增资和减资

    第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


                          第一章 总则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

    公司以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91340100149030777L。

    第三条 公司于【2009】年【9】月【25】日经中国证券监督管理委
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【2100 万】股,于【2009】年【10】月【30】日在【深圳证券交易所创业板】上市。

    第四条 公司注册名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
          英文名称： ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY(GROUP) CO.,LTD.
    第五条 公司的法定住所：合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K
－1

          邮政编码：230088

    第六条 公司注册资本为人民币【1,676,346,758】元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、高级
副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事会聘任的其他高级管理人员。

    第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                    第二章 经营宗旨和范围

    第十三条 公司的经营宗旨：以效益为中心，以市场为导向，以质
量求生存，以信誉求发展，为社会和客户提供优质的产品和服务。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税利，实现股东投资价值最大化。

    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试
验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；电子产品销售；医用包装材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    许可项目：药物临床试验服务；药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


                        第三章 股 份

                      第一节 股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十八条 公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限公司深圳分
公司】集中存管。

  第十九条 公司系于2000年9月28日由安徽安科生物高技术有限公司整体变更设立，各发起人以其在安徽安科生物高技术有限公司的股权所对应的净资产按1：1折成公司的股份，公司发起人姓名或名称、认购股份数、持股比例为：

 序    股东      持股数量    持股比      序    股东      持股数    持股比
 号    名称        (股)      例(%)      号    名称      量(股)      例(%)
 1  宋礼华        4,560,000    19.00    26  杨春明          155,866      0.65
 2  李名非        3,290,119    13.71    27  陶迁            166,747      0.69
 3  徐键          2,739,605    11.42    28  龚维皖          139,248      0.58
 4  杨玲          1,398,456      5.83    29  张来祥          137,522      0.57
 5  付永标        1,029,098      4.29    30  汪国良          135,235      0.56
 6  杜贤宇        922,721      3.84    31  朱小川          131,911      0.55
 7  刘兢          919,418      3.83    32  贾成荣          131,911      0.55
 8  陆萍          878,366      3.66    33  周云霞          124,918      0.52
 9  都卫星        482,770      2.01    34  王体柯          118,615      0.49
 10  张志红        481,805      2.01    35  胡丽娟          118,615      0.49
 11  王凯          474,307      1.98    36  李萍            118,615      0.49
 12  王瑜          447,187      1.86    37  程红月          118,615      0.49
 13  张红          417,406      1.74    38  宋扬            118,615      0.49
 14  杨少民        415,332      1.73    39  凌林            118,615      0.49
 15  王荣海        386,674      1.61    40  陈茂庆          118,615      0.49
 16  王勇          342,898      1.43    41  姚怀坤          118,615      0.49


 17  赵玲          278,150      1.16    42  杨奎利          118,615      0.49
 18  蔡力军        265,200      1.11    43  胥世荣          106,010      0.44
 19  吴锐          247,771      1.03    44  卜粉英          106,010      0.44
 20  范清林        209,141      0.87    45  吴中华          101,998      0.42
 21  管裕萍        197,693      0.82    46  陈方            101,998      0.42
 22  桂向东        192,523      0.80    47  马庭杰          101,998      0.42
 23  陈中兴        191,390      0.80    48  张良斗          89,393      0.37
 24  许鸿发        172,483      0.72    49  钟安先          89,393      0.37
 25  任涛          171,794      0.72          合计        24,000,000      100

    第二十条 公司股份总数为【1,676,346,758】股，公司的股本结构
为：普通股【1,676,346,758】股，其他种类股零股。

    第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                    第二节 股份增减和回购

    第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

    （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照
《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；


    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公