中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的公告

【摘要】证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2024-006中复神鹰碳纤维股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：688295        证券简称：中复神鹰        公告编号：2024-006
          中复神鹰碳纤维股份有限公司

  关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计

      2024 年度日常关联交易额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是。

    日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公
司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召
开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张国良、陈雨、薛忠民、张斯纬、罗皞宇对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  本议案已经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过。独立董事一致认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易和 2024 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益

        的情形。综上，全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。

            （二）本次日常关联交易预计金额及类别

                                                                                              单位：万元

                                                              占同  本年年初至              占同

                                                              类业    2024 年 2              类业  本次预计金额与上
关联  关联交易              公司名称            2024 年预  务比  月末与关联  2023 年累  务比  年实际发生金额差
 方      类别                                      计金额    例    人累计已发  计发生额    例      异较大的原因
                                                              （%）  生的交易金            （%）

                                                                          额

      向关联人  中复新水源科技有限公司              120.00  0.05          -      3.36  0.00          /

      购买原材  中国建材集团有限公司所属其他企        0.00  0.00          -      0.00  0.00          /

      料        业

                              小计                  120.00  0.05          -      3.36  0.00          /

      接受关联  中国建材集团有限公司所属其他企

中国  人提供的                                      646.00  0.29      12.74    106.24  0.05  公司预计业务需求
                  业                                                                                        增加

建材  劳务

集团              中材科技（成都）有限公司        25,000.00  11.07    1,737.68  15,122.06  6.69

有限              客户 B                            6,000.00  2.66      488.71    858.14  0.38

公司              客户 A                            4,000.00  1.77        8.14    108.36  0.05

所属              沈阳中复科金压力容器有限公司      5,000.00  2.21      247.94  1,039.92  0.46  受碳纤维市场行情

企业  向关联人  中材科技（苏州）有限公司          2,000.00  0.89      115.58    359.84  0.16  影响，客户需求调
      销售产品                                                                                              整

                  中复碳芯电缆科技有限公司          5,000.00  2.21      234.90    359.96  0.16

                  中国建材集团有限公司所属其他企      530.00  0.23        1.86      46.34  0.02

                  业

                              小计              47,530.00  21.04    2,834.81  17,894.62  7.92          /

                        合计                    48,296.00  21.38    2,847.55  18,004.23  7.97          /

                  西宁神鹰复合材料科技有限公司      6,000.00  2.66          -      0.00  0.00  神鹰西宁全面投
                                                                                                      产，新增业务调整

连云  向关联人  江苏鹰游纺机有限公司              1,970.00  0.87      71.72  1,380.48  0.61  公司预计业务需求
      购买原材  连云港神鹰复合材料科技有限公司    1,210.00  0.54          -  1,587.92  0.70        增加

港鹰

游纺  料        连云港鹰游纺机集团有限公司所属      266.00  0.12        2.06    293.13  0.13          /

机集              其他企业

团有                          小计                9,446.00  4.18      73.78  3,261.53  1.44          /

限公              连云港神鹰复合材料科技有限公司  10,000.00  4.43      902.56  4,782.49  2.12  受碳纤维市场行情
      向关联人  常州神鹰碳塑复合材料有限公司        300.00  0.13        8.32      27.27  0.01  影响，客户需求调
司所  销售产                                                                                                整

属企  品、提供  连云港鹰游纺机集团有限公司所属        9.00  0.00        0.00      8.26  0.00          /

 业  租赁      其他企业

                              小计              10,309.00  4.56      910.88  4,818.01  2.13          /

                        合计                    19,755.00  8.74      984.66  8,079.54  3.58          /

连云              连云港市工投集团利海化工有限公        0.00  0.00        0.00      15.02  0.01          /

港市              司


工业  向关联人  连云港纤维新材料研究院有限公司        0.00  0.00        0.00      0.00  0.00          /

投资  购买原材                小计                    0.00  0.00        0.00      15.02  0.01          /
集团  料
有限  接受关联

公司  人提供的  连云港市工业投资集团有限公司所      25.00  0.01      10.88      33.93  0.02          /
所属  劳务      属其他企业

企业  向关联人  连云港市工业投资集团有限公司所

      销售产品  属其他企业                          10.00  0.00        0.00      1.11  0.00          /

                        合计                        35.00  0.02      10.88      50.06  0.02          /

                      总计                        68,086.00  30.14    3,843.09  26,133.83  11.57          /

                注：1.本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2023 年经审计的

            营业收入；合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

                2.在上