中科三环:中科三环关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】股票代码：000970股票简称：中科三环公告编号：2024-011北京中科三环高技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中科三环高技...

股票代码：000970        股票简称：中科三环        公告编号：2024-011
            北 京 中科三环 高技术股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26
日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预
案》，现将相关事项公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案的具体内容

    经天职国际会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现的净利润为
216,292,062.52 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金21,629,206.25 元，2023 年度可供股东分配的利润为 194,662,856.27 元，结转年初未分配利润
1,059,585,974.97 元，减去 2023 年派发的 2022 年度现金红利 121,572,577.30
元，减去其他调整 21,033,142.14 元，累计未分配利润为 1,111,643,111.80 元。
    为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2023 年度拟进行利润分配，方案如下：

    以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发
现金 0.50 元（含税），共计 60,786,288.65 元。未分配利润余额结转至下一年度。

    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。


    二、公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因

    公司所处行业为充分竞争行业，行业毛利率普遍较低，用于维持日常经营周转资金量大，面对着稀土原材料价格持续震荡下行、行业竞争程度加剧等挑战。目前公司处于稳步扩张的重要发展期，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。
    在本利润分配方案提交股东大会审议时，公司将开通网络投票与现场投票两种方式，中小投资者可进行投票表决。同时，公司将通过召开业绩说明会、投资者热线、互动易等方式与中小股东沟通交流。

    公司始终坚持聚焦主业，将根据业务发展合理安排资金使用，通过抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、不断优化经营管理、努力开拓市场、寻求新的效益增长点，提升公司盈利能力，努力实现对公司股东长期持续稳定的回报。

    三、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

  四、本次利润分配预案的决策程序

    本次利润分配预案已经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次
会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2023 年度利润分配预案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    特此公告。

                            北京中科三环高技术股份有限公司董事会

                                      2024 年 3 月 28 日