中科三环:中科三环2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2024-007北京中科三环高技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基...

    证券代码：000970      证券简称：中科三环    公告编号：2024-007

            北 京 中科三环 高技术股份有限公司

              2024 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度预计与关联人发生采购类关联交易，预计总金额不超过97,000万元，上年同类交易实际发生总金额为28,581.70万元；预计与关联人发生销售类关联交易，预计总金额不超过103,500万元，上年同类交易实际发生总金额为42,040.87万元；预计与关联人发生提供劳务类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为245.91万元；预计与关联人发生委托销售类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为46.70万元。

    本事项履行的审议程序如下：

    1、公司独立董事于2024年3月25日召开了公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

    2、公司第九届董事会第四次会议于2024年3月26日召开，会议审议通过了公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

    3、本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联董事回避情况如下：

    （1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

    关联董事王震西先生回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。

    关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。


    （3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

    关联董事王震西先生、胡伯平先生回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

    关联董事钟慧静女士回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

    关联董事钟慧静女士回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （8）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。

    关联董事钟慧静女士回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。

    关联董事 David Li 先生回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    3、此项关联交易尚须获得公司 2023 年度股东大会审议批准，关联股东北京三
环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将
对相关关联交易事项分项回避表决。


    （二）预计日常关联交易类别和金额                                    单位：万元

 关联交易                关联人                关联交易内容  关联交易  预计金额  截至披露日  上年发生金额
  类别                                                        定价原则            已发生金额

          赣州科力稀土新材料有限公司          采购稀土材料    市场价    30,000    1,050.44      15,067.22

          北京三环希融科技有限公司            采购稀土材料    市场价    30,000          0        228.32
 向关联人  江西南方稀土高技术股份有限公司      采购稀土材料    市场价    30,000      557.52      12,434.16
采购产  肇庆三环京粤磁材有限责任公司        采购磁材产品    市场价      5,000      175.60      1,988.73
 品、商品

          博迈立铖科环磁材（南通）有限公司    采购磁材产品    市场价      2,000          0        152.27

                          小计                                            97,000    1,783.56      29,870.71

          台全金属股份有限公司                销售磁材产品    市场价    30,000      782.46      28,006.21

          福州泰全工业有限公司                销售磁材产品    市场价    30,000      872.12      17,077.58

 向关联人  TRIDUS INTERNATIONAL INC            销售磁材产品    市场价    30,000      578.79      5,474.17

销售产  TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED        销售磁材产品    市场价    10,000          0      1,814.86

 品、商品  肇庆三环京粤磁材有限责任公司        销售稀土材料    市场价      3,000      146.81      1,062.65

          博迈立铖科环磁材（南通）有限公司    销售磁材产品    市场价        500          0          14.47

                          小计                                            103,500    2,380.19      42,040.87

 向关联人  博迈立铖科环磁材（南通）有限公司      技术指导费    市场价      1,000          0        245.91
 提供劳务
 委托关联

 人销售产  TRIDUS INTERNATIONAL INC              销售佣金      市场价      1,000      292.53          46.70
 品、商品

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况                              单位：万元

                                                                                    实际发生  实际发生  披露
                                                              实际发生金  预计金  额占同类  额与预计  日期
  关联交易类别              关联人            关联交易内容      额        额    业务比例  金额差异  及索
                                                                                      （％）    （%）    引

                    赣州科力稀土新材料有限公  采购稀土材料  15,067.22  60,000    3.87%  -74.89%

                    司

                    中国南方稀土集团有限公司  采购稀土材料            0  30,000          0    -100%

                    及其子公司

                    江西南方稀土高技术股份有                                                              2023
                    限公司                    采购稀土材料  12,434.16  20,000    3.20%  -37.83%  年 3
向关联人采购原材

料、产品            北京三环希融科技有限公司  采购稀土材料      228.32  30,000    0.06%  -99.24%  月 30

                    博迈立铖科环磁材（南通）                                                              日 ，
                    有限公司                  采购磁材产品      152.27    2,000    0.12%  -92.39%  公 告

                    肇庆三环京粤磁材有限责任                                                              编号
                    公司                      采购磁材产品      699.73        -    0.56%      -      2023

                              小计                            28,581.70  142,000    5.60%  -79.87%  -007

                    台全金属股份有限公司      销售磁材产品  12,415.53  40,000    1.54%  -68.96%

向关联人销售产品、  福州泰全工业有限公司      销售磁材产品  14,844.00  30,000    1.84%  -50.52%

商品                TRIDUS INTERNATIONAL INC  销售磁材产品    5,474.17  30,000    0.68%  -63.37%

                    TAIGENE H.K. COMPANY      销售磁材产品    1,814.86    5,000    0.23%  -32.59%