中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度利润分配预案公告

【摘要】证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2024-007中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：688295        证券简称：中复神鹰        公告编号：2024-007
          中复神鹰碳纤维股份有限公司

        2023 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中
复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 510,420,612.25 元。经第二届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利95,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润 317,981,343.17 元的比例为 30%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024年3月26日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  2024年3月26日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          中复神鹰碳纤维股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日