东江环保:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2024-16东江环保股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司（以下简...

股票代码：002672              股票简称：东江环保          公告编号：2024-16
              东江环保股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第
七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关事宜具体公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2023 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币-750,470,568.53 元，2023 年度母公司实现净利润为人民币-549,051,376.16 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》《东江环保股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的有关规定，2023年度公司利润分配预案如下：

    1、2023 年度母公司实现净利润为负，未计提法定盈余公积。

    2、母公司期初未分配利润为 1,278,187,759.26 元，减去期内已分配利润 0
元，期末可供母公司股东分配的利润为 729,136,383.10 元。

    3、结合实际经营状况，公司 2023 年度计划不进行现金分红，不送红股，
不以公积金转增股本。期末剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》《东江环保股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报
规划》的有关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足实施现金分红的条件。此外，公司所处危废治理行业竞争形势激烈，日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求较大，为保障公司持续发展、稳健经营，2023 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利。

  2023 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

    三、本次利润分配预案决策程序

  1、董事会审议情况

  第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，为保障公司持续发展、稳健经营，2023 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利，期末剩余未分配利润结转至以后年度分配，并同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，监事会意见如下：

  经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2021－2023）年股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

    四、备查文件

  1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

  2、公司第七届监事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

                                          东江环保股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日