云铝股份:云南铝业股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告

【摘要】证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-021云南铝业股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

      证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                公告编号： 2024-021

                            云南铝业股份有限公司

                关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

      遗漏。

          一、日常关联交易基本情况

        （一）董事会审议情况

        云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开

    第九届董事会第三次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2023

    年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会

    审议时，关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜

    先生、周飞先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

        （二）公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                    单位：人民币万元

                                                                          实际发生  实际发生

关联交            关联人            关联交易 2023 年实际发  2023 年预    额占同类  额与预计 披露日期
易类别                                内容      生金额      计发生金额  业务比例  金额差异  及索引
                                                                            （%）    （%）

        中铝国际贸易集团有限公司  采购商品  740,678.53    753,141.12    39.68%  -1.65%

                                                                                              详见公司
      中铝物资有限公司（含下属企业） 采购商品  546,023.89    671,584.73    29.25%  -18.70% 在巨潮资

          贵州华锦铝业有限公司    采购商品  126,552.37    126,189.49    6.78%    0.29% 讯网披露
                                                                                              的《云南
        赤壁长城炭素制品有限公司  采购商品    42,426.78    60,900.00    2.27%  -30.33% 铝业股份
向关联                                                                                        有限公司
人采购    中铝山西铝业有限公司    采购商品    4,234.98    23,651.70    0.23%  -82.09% 关于调整

原材料 中国铝业集团高端制造股份有限                                                          2023 年
            公司（含下属企业）      采购商品    25,741.16    23,830.23    1.38%    8.02% 度日常关

            中铝新材料有限公司      采购商品    4,217.64      7,301.17    0.23%  -42.23% 联交易预
                                                                                              计金额的
          中铝集团及其所属企业    采购商品    22,822.53    22,383.80    1.22%    1.96% 公告》（公
                                                                                              告编号：
                        小计                  1,512,697.88  1,688,982.24    81.03%  -10.44% 2023-052

向关联                              采购天然                                                  ）

人采购    云南中慧能源有限公司        气      30,531.85    38,593.26    2.22%  -20.89%


燃料和  云南慧能售电股份有限公司  采购电力  562,059.86    656,344.76    40.89%  -14.37%

 动力

          中铝集团及其所属企业    采购燃料      637.71            —    0.05%      —

                        小计                    593,229.42    694,938.02    43.16%  -14.64%

      中国铝业集团高端制造股份有限 销售商品  744,836.14  1,087,508.69    17.57%  -31.51%

            公司（含下属企业）

向关联 中铝国际贸易集团有限公司（含

人销售          下属企业）          销售商品  342,868.25    539,044.77    8.09%  -36.39%

产品、

 商品      中铝集团及其所属企业    销售商品    6,454.61      7,885.74    0.15%  -18.15%

                        小计                  1,094,159.00  1,634,439.20    25.81%  -33.06%

            中铝物资有限公司      提供劳务    8,323.26      7,500.00    30.52%  10.98%

        云南索通云铝炭材料有限公司  提供劳务    5,327.89      7,000.00    19.54%  -23.89%

向关联

人提供 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 提供劳务      208.93            —    0.77%      —

 劳务                                            5,237.20

          中铝集团及其所属企业    提供劳务                    5,681.13    19.21%  -7.81%

                        小计                      19,097.28    20,181.13    70.03%  -5.37%

          中铝物流集团有限公司    接受劳务    58,949.70    70,253.00    21.67%  -16.09%

              （含下属企业）

接受关 昆明有色冶金设计研究院股份  接受劳务    2,260.28      4,118.68    0.83%  -45.12%

联人提            公司

供的劳 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 接受劳务      246.62            —    0.09%      —

 务      中铝集团及其所属企业    接受劳务    23,515.79    22,233.44    8.64%    5.77%

                        小计                      84,972.39    96,605.12    31.24%  -12.04%

                    合计                      3,304,155.97  4,135,145.71        —  -20.10%

        注：2023 年 1-12 月交易额等财务数据已经审计。

        二、关联人介绍和关联关系

        （一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）

        1.基本情况

        注册资本：103,000万元人民币

        经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交
    电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设
    施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）
    、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。

        住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号


    与本公司受同一控股股东控制。

    3.截止2022年12月31日，中铝国贸总资产828,070.0万元，净资产233,859.3万元，2022年度净利润91,922.6万元。截止2023年6月30日，中铝国贸总资产971,757.5万元，净资产269,184.4万元，2023年1-6月净利润57,059.5万元。

    4.履约能力

    中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

    （二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）

    1.基本情况

    注册资本：200,000万元人民币

    经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品