创元科技:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

【摘要】创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议创元科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年03月26日...

创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

        创 元科技股份有限公司第十届董事会

      独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

    创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议于 2024 年 03 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预案：
    一、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。
    公司就关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，鉴于财务公司能为公司提供长期优质的金融服务，因生产经营需要，公司拟与财务公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。《金融服务协议》的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。同意将本预案提交公司第十届董事会 2024 年第二临时次会议审议，关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        创元科技股份有限公司

                              独立董事：顾秦华、梁俪琼、葛卫东、袁彬
                                          2024 年 03 月 26 日