创元科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】股票代码：000551股票简称：创元科技编号：ls2024-A12创元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2024-A12
                创元科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于 2024 年 03 月 08 日披
露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。
  2、现场会议召开时间：2024 年 03 月 12 日 14:30

  网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 03 月 12 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 03 月
12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

  4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长沈伟民先生

  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。


  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 169,757,394 股，占公司总股份的 42.0207％。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 149,790,288 股，占公司总股份的 37.0782％；
通过网络投票的股东共 20 人，代表股份 19,967,106 股，占公司总股份的 4.9425％。
  2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

  公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

  （二）议案的表决结果：

    1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

  总表决情况：

  同意 6,712,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.8582％；反对 19,238,350
股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1110％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,529,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7176％；反对
1,757,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1859％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0964％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议未通过，表决结果为未通过。

  出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

    2、关于修改《公司章程》的议案。

  总表决情况：


  同意 168,638,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3407％；反对
1,044,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6151％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 7,175,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5071％；反对
1,044,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5875％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。。
  表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 2/3 以上审议通过，表决结果为通过。

    3、关于修订公司《独立董事制度》的议案。

  总表决情况：

  同意 168,638,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3407％；反对
1,119,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6593％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 7,175,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5071％；反对
1,119,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决结果为通过。

    4、关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。

  总表决情况：

  同意 169,023,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5679％；反对 658,388
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3878％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％。

  其中，中小股东总表决情况：


  同意 7,561,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1576％；反对 658,388
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9371％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决结果为通过。

    5、关于修改公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案。

  总表决情况：

  同意 169,023,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5679％；反对 725,588
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4274％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 7,561,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1563％；反对 725,588
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.7472％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0964％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决结果为通过。

    6、关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。

  总表决情况：

  同意 169,023,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5679％；反对 658,388
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3878％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 7,561,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1576％；反对 658,388
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9371％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 75,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审
议通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

  2、律师姓名：陶奕、张自力

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告签章页）
                                                创元科技股份有限公司

                                                    董  事    会

                                                    2024年03月13日