西部矿业:西部矿业2023年年度股东大会材料

【摘要】西部矿业股份有限公司（601168）二〇二三年年度股东大会会议材料二〇二三年四月西部矿业股份有限公司二〇二三年年度股东大会议程一、会议时间：现场会议时间：2024年4月8日14时30分开始网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交...

 西部矿业股份有限公司

      （601168）

二〇二三年年度股东大会

  会议材料

    二〇二三年四月


                  西部矿业股份有限公司

                二〇二三年年度股东大会议程

一、会议时间：

  现场会议时间：2024 年 4月 8日  14时 30分开始

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 4月 8日 9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街 52号公司办公楼
三、会议议程：
 （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员
 （二） 董事会秘书马明德先生宣读会议须知
 （三） 通过推举会议监票人和计票人
 （四） 会议审议事项

议案一 ...... 8
2023 年度董事会工作报告...... 8
议案二 ...... 21
2023 年度独立董事述职报告...... 21
议案三 ...... 22

2023 年度监事会工作报告...... 22
议案四 ...... 29
2023 年度财务决算报告...... 29
议案五 ...... 35
2023 年度利润分配方案...... 35
议案六 ...... 36
关于 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案...... 36
议案七 ...... 37关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常关联交易预计和
实际执行情况的议案 ...... 37
议案八 ...... 38
关于 2023 年度董事津贴发放标准的议案 ...... 38
议案九 ...... 41
关于 2023 年度监事津贴发放标准的议案 ...... 41
议案十 ...... 42
2024 年度固定资产投资计划—建设工程的议案 ...... 42
议案十一 ...... 43
关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案...... 43
议案十二 ...... 44关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预计日常关联交易事
项的议案 ...... 44
议案十三 ...... 45
2024 年度财务预算报告...... 45
议案十四 ...... 48
关于为子公司提供担保的议案 ...... 48
议案十五 ...... 49

关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案 ...... 49
议案十六 ...... 50
关于购买董监高责任险的议案 ...... 50 （五） 与会股东和代表质询与公司解答
 （六） 与会股东和代表投票表决
 （七） 总监票人宣布会议投票表决结果
 （八） 见证律师宣读法律意见书
 （九） 与会董事签署会议相关文件
 （十） 主持人宣布会议结束


                  西部矿业股份有限公司

              二〇二三年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

  一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

  二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

  三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

  四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

  与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

  五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2024年3月16日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2023年年度股东大会的通知》（详见临时公告2024-012号）。

  六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

  七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

                                西部矿业股份有限公司

                            董事会事务部／股东大会秘书处

                                    2024年4月8日


          西部矿业股份有限公司

        二〇二三年年度股东大会

 总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）


      议案一

                          2023 年度董事会工作报告

        2023年年度股东大会：

            2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券

        交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规

        则》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发

        展。现就2023年度董事会工作情况报告如下：

            一、报告期内主要经营情况

            （一）主要会计数据

                                                                    单位：元 币种 ：人民币

主要会计数据                    2023年                2022年              本期比上年              2021年

                                                调整后        调整前      同期增减(%)      调整后        调整前

营业收入                    42,748,116,165  40,238,425,003  39,762,483,901            6  38,499,826,124  38,401,060,659

归属于上市公司股东的净利润    2,789,284,569    3,417,353,911    3,445,992,096          -18  2,931,931,781  2,932,499,835

归属于上市公司股东的扣除非    2,555,977,002    3,284,875,137    3,265,939,012          -22  2,813,466,370  2,814,034,424
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额    6,239,219,530  10,296,517,017  10,251,715,070          -39  7,952,896,942  7,952,211,906

                                                      2022年末            本期末比上            2021年末

                              2023年末                                    年同期末增

                                                调整后        调整前        减（%）      调整后        调整前

归属于上市公司股东的净资产  15,268,074,305  16,220,538,457  16,144,457,219            -6  13,290,868,252  13,291,436,306

总资产                      52,066,714,877  53,540,145,369  52,816,666,931            -3  49,947,668,088  49,946,806,193

            （二）主要财务指标

                  主要财务指标                    2023年        2022年      本期比上年同期增减      2021年

                                                            调整后  调整前          (%)          调整后  调整前

  基本每股收益（元／股）                              1.17    1.43      1.45                -18    1.23    1.23

  稀释每股收益（元／股）                              1.17    1.43      1.45                -18    1.23    1.23

  扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）          1.07    1.37      1.37                -22    1.18    1.18

  加权平均净资产收益率（%）                        17.72    23.08    23.41    减少5.36个百分点    23.87    23.87

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    16.36    22.33    22.33    减少5.97个百分点    23.00    23.02


  二、董事会基本情况

  报告期内，公司第七届董事会董事7人：董事长梁彦波，副董事长钟永生、董事康岩勇、马明德，独立董事黄大泽、邸新宁和童成录。2023年1月，公司召开第七届董事会第二十二次会议，选举钟永生先生为公司第七届董事会副董事长；2023年7月，公司第七届董事会任期届满，公司于2023年7月27日召开的第七届董事会第二十六次会议及8月14日召开的2023年第三次临时股东大会完成第八届董事会的换届选举工作。公司第八届董事会董事为7人：董事梁彦波、钟永生、康岩勇、马明德，独立董事黄大泽、邸新宁、童成录；8月14日，公司召开第八届