双汇发展:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2024-06河南双汇投资发展股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南双汇投资发展股份...

证券代码：000895          证券简称：双汇发展      公告编号：2024-06
            河南双汇投资发展股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开
第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、 利润分配预案的基本情况

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润
表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,052,741,772.33 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 7,334,795,500.39 元，母公司资产负债表未分配利润为 2,972,350,416.73 元。本次利润分配预案如下：

    拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 7.00 元(含税)，共计派发现金红利 2,425,262,849.10 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

    本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。


    本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

    二、 履行的审议程序

    (一) 董事会审议情况

    2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (二) 监事会审议情况

    2024 年 3 月 23 日，公司第八届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、 相关风险提示

    本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、 备查文件

    (一) 第八届董事会第二十次会议决议；

    (二) 第八届监事会第十二次会议决议；

    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 27 日