康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事述职报告(赵天庆)

【摘要】北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年独立董事年度述职报告(赵天庆)各位股东及股东代表：作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导...

        北京康斯特仪表科技股份有限公司

          2023 年独立董事年度述职报告

                          (赵天庆)

各位股东及股东代表：

    作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下：
 一、  独立董事基本情况

    本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：
    赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法
大学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部、中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所副处长、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师、众信旅游集团股份有限公司独立董事、方正富邦基金管理有限公司独立董事、北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长，现任北京天庆律师事务所主任律师，兼任海淀区工商联中介商会会长、北京市人民检察院人民监督员、民革北京市委法律志愿者联谊会副会长、民革中央社会法律专委会委员、中国行为法学会理事。现任公司第六届董事会独立董事，提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
 二、  独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东大会议情况

    2023 年度，公司第五届董事会召开 3 次董事会会议，第六届董事会召开 3
次会议。公司各次董事会的召集召开符合法定程序，经营决策事项和其它重大事
项均履行了相关程序，合法有效。

 独立  应参加董事  现场出席    通讯方式  委托出席              投票情况

                                                          缺席次数

 董事    会次数      次数      参加次数    次数              （反对次数）

 赵天庆      6          3          3          0          0          0

    2023 年度， 公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，相关议案均维护了全
体股东，特别是中小股东的权益。

    独立董事        本年度召开股东大会次数              出席次数

    赵天庆                    2                            1

    本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司本年度召开的董事会及股东大会。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(二)发表独立董事意见情况

    2023 年度任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它
法律法规、规范性文件的有关要求，对公司下列有关事项发表了意见并出具书面意见。

 召开日期    会议届次                        独董意见情况

                        1、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见；

                        2、关于公司续聘审计机构的事前认可及独立意见；

                        3、关于公司董事 2023 年度薪酬方案的独立意见；

                        4、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见；

                        5、关于公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
                        6、关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见；

            第五届董事  7、关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资
2023/3/27  会第十七次  金的独立意见；

              会议    8、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见；

                        9、关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的独立意
                        见；

                        10、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；

                        11、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意
                        见；

                        12、关于公司对外担保情况说明的独立意见；

                        13、关于对 2022 年度关联交易事项的事前认可及独立意见。

            第五届董事

2023/5/19  会第十九次  关于公司董事会换届并选举第六届董事会董事的独立意见

              会议


            第六届董事  1、关于选举公司第六届董事会董事长事项的独立意见

 2023/6/5  会第一次会  2、关于选举公司第六届董事会副董事长事项的独立意见

                议      3、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见

                        1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意
            第六届董事  见

2023/8/28  会第二次会  2、关于公司对外担保情况说明的独立意见

                议      3、关于对 2023 年上半年关联交易事项的事前认可及独立意见

                        4、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
                        5、关于公司放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的独立意见

(三)参与专门委员会工作情况

    本人作为公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了全部会议并对所审议事项均表示同意。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，积极履行职责，及时了解公司经营及财务状况，完善公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。同时，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

 召开日期    会议届次                          审议事项

                        1、《关于对公司董事及高级管理人员2022 年度履职情况考核的议
                        案》

                        2、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

                        2.1 《关于董事长 2023 年度薪酬方案》

                        2.2 《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案》

            第五届董事  2.3 《关于独立董事 2023 年度薪酬方案》

            会薪酬与考  3、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

 2023/3/27    核委员会  3.1 《关于监事会主席 2023 年度薪酬方案》

            2023 年第一  3.2 《关于非职工监事 2023 年度薪酬方案》

              次会议    3.3 《关于职工监事 2023 年度薪酬方案》

                        4、《关于公司高级管理人员2023 年度薪酬方案的议案》

                        4.1 《关于总经理 2023 年度薪酬方案》

                        4.2 《关于副总经理 2023 年度薪酬方案》

                        4.3 《关于境外副总经理 2023 年度薪酬方案》

                        4.4 《关于财务负责人 2023 年度薪酬方案》

                        4.5 《关于董事会秘书 2023 年度薪酬方案》

                        1、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
            第五届董事  包括如下子议案：

            会提名委员  1.1 《选举姜维利先生为第六届董事会非独立董事》

 2023/5/19  会2023年第  1.2 《选举何欣先生为第六届董事会非独立董事》

              一次会议  1.3 《选举赵明坚先生为第六届董事会非独立董事》

                        1.4 《选举刘宝琦先生为第六届董事会非独立董事》

                        1.5 《选举赵士春先生为第六届董事会非独立董事》


                        2、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
                        包括如下子议案：

                        2.1 《选举李静女士为第六届董事会独立董事》

                        2.2 《选举王本哲先生为第六届董事会独立董事》

                        2.3 《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董事》

                        1、《关于豁免第六届董事会提名委员会2023 年第一次会议通知期
                        限的议案》

                        2、《关于聘任公司总经理的议案》

                        3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

            第六届董事  4、《关于聘任公司财务负责人的议案》

            会提名委员  5、《关于聘任公司副总经理的议案》

 2023/6/5  会2023年第  5.1 《聘任赵明坚先生为公司副总经理》

              一次会议  5.2 《聘任赵士春先生为公司副总经理》

                        5.3 《聘任刘楠楠女士为公司副总经理》

                        5.4 《聘任高洪军先生为公司副总经理》

                        5.5 《聘任董立军先生为公司副总经理》

                        5.6 《聘任陈高飞