赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料（股票代码：603283）2024年4月苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2024年4月8日14:00会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区...

    苏州赛腾精密电子股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会

              会议资料

        （股票代码：603283）

              2024 年 4 月


                        苏州赛腾精密电子股份有限公司

                        2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 4 月 8 日  14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
主持人：孙丰先生
议程：

    一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

    二、审议如下议案：

  1. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
      及其摘要>的议案》；

  2. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
      的议案》；

  3. 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第
      一期员工持股计划有关事项的议案》；

  4. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
  5. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>的议
      案》；

  6. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>的议
      案》；

  7. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议
      案》；

  8. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度>
      的议案》；

  9. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议
      案》；

10. 审议《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的
  议案》；
11. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人
  员薪酬管理制度>的议案》。
三、股东发言、质询
四、解答股东提问
五、股东投票表决
六、休会
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布会议闭幕

议案一
关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及
                        其摘要》的议案

各位股东：

  为完善苏州赛腾精密电子股份有限公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟设立第一期员工持股计划。

  具体内容详见《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

  现提请股东大会审议表决。

                                      苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
议案二
关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
                            的议案

各位股东：

  为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  具体内容详见《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
  现提请股东大会审议表决。

                                      苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
议案三
关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一
                期员工持股计划有关事项的议案

各位股东：

  为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

  （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止持股计划及本员工持股计划终止后清算等事项；

  （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

  （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

  （4）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户过户、登记相关手续以及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  （5）授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

  （6）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

  （7）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

  （8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

  （9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  （10）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  现提请股东大会审议表决。

                                      苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

  议案四

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案

  各位股东：

      鉴于公司 2023 年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注

  册资本由原来的 190,429,148 元变更为 200,316,148 元，公司总股份数由原来的

  190,429,148 股变更为 200,316,148 股。

      因公司注册资本及相关法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调

  整，具体修订如下：

    修订前                                                修订后

    第五条  公司注册资本为人民币 190,429,148 元。          第五条  公司注册资本为人民币 200,316,148 元。

    第十五条  公司总股份数 190,429,148 股，均为人民币      第十五条  公司总股份数 200,316,148 股，均为人民币
普通股。                                              普通股。

    第三十七条  公司股东承担下列义务：                    第三十七条  公司股东承担下列义务：

    ......                                                ......

    公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失      （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义
的，应当依法承担赔偿责任。                            务。

    公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失
债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连  的，应当依法承担赔偿责任。

带责任。                                                  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避
    （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义  债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连
务。                                                  带责任。

                                                          第四十条  ......

    第四十条  ......

                                                          （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

                                                          （十六）对董事会设立专门委员会作出决议；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定

                                                          （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。

                                                      应当由股东大会决定的其他事项。

    ......

                                                          ......

    第四十一条  ......                                    第四十一条  ......

    （三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司      （三）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；        计总资产的 30%以后提供的任何担保；

    （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超      （四）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经


过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；              审计总资产 30%的担保；

    （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；        （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担

    （六）对关联人、股东或实际控制人提供的担保；      保；

    （七）中国证监会、证券交易所以及本公司章程规定的      （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
其他担保。                                                （七）法律、法规或者本公司章程规定的其他担保情形。
    ......                                                ......

                                                          第五十五条  ......

    第五十五条 ......                                      公司应根据股东大会审议提案的要求发布股东大会补
    公司应根据股东大会审议提案的要求发布