上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】上海洗霸科技股份有限公司（上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼）2023年年度股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司董事会二〇二四年四月八日上海洗霸科技股份有限公司2023年年度股东大会文件目录2023年年度股东大会与会须知....

  上海洗霸科技股份有限公司

（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）
    2023 年年度股东大会

      会议资料

        上海洗霸科技股份有限公司董事会

              二〇二四年四月八日


              上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会文件

                目录


2023 年年度股东大会与会须知 ......3
2023 年年度股东大会议程 ......4
2023 年年度股东大会议案 ......6

  议案 1：关于董事会 2023 年度工作报告的议案......6

  议案 2：关于监事会 2023 年度工作报告的议案......7

  议案 3：关于 2023 年年度报告及摘要的议案......8

  议案 4：关于 2023 年度财务决算报告的议案......9

  议案 5：关于 2024 年度财务预算方案的议案......10

  议案 6：关于 2023 年度利润分配的议案......11

  议案 7：关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案......13

  议案 8：关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案......14

  议案 9：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 15
  议案 10：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 ..16

  议案 11：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 17
  议案 12：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案......18

  议案 13：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案 ......19
2023 年年度股东大会听取事项 ......20

    听取事项：2023 年度独立董事述职报告......20

            上海洗霸科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

  为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

  一、股权登记日（2024 年 4 月 1 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

  二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
  1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

  2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

  3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

  三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  四、本次大会的议案 7 涉及关联股东回避表决的情形。本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。

  具体投票机制说明如下：

  与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

  五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。


            上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议程

    会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:00

    会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

  会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事
  会议程序：

        一、会议预备阶段

        1.主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始
        2.主持人简要介绍现场到会的股东情况

      二、议案审议阶段

      1.《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

      2.《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

      3.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

      4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

      5.《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

      6.《关于 2023 年度利润分配的议案》

      7.《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

      8.《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

      9.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

      10.《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

      11.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

      12．《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

      13.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》

      三、会议听取事项

      1.《2023 年度独立董事述职报告》

      四、股东发言及问答阶段


      五、股东表决及计票阶段

      六、形成会议决议

      七、律师发表见证意见

      八、主持人宣布本次大会结束


            上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议案

议案 1：

            关于董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗
霸科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东
大会进行汇报。

  关于公司董事会 2023 年度工作报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月

19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

  请各位股东审议。

                                            上海洗霸科技股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 8 日

            上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议案

议案 2：

            关于监事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗
霸科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会应就其年度工作情况向股东
大会进行汇报。

  关于公司监事会 2023 年度工作报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月

19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

  本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。

                                            上海洗霸科技股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 8 日

            上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议案

议案 3：

              关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2023 年年度报告及其摘要。

  关于公司 2023 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2024 年 3
月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过。

  请各位股东审议。

                                            上海洗霸科技股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 8 日

            上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议案

议案 4：

              关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

  根据相关法律法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法对公司 2023年度财务报表进行了审计。

  关于公司 2023 年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容，
详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过。

  请各位股东审议。

                                            上海洗霸科技股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 8 日

            上海洗霸科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议案

议案 5：

              关于 2024 年度财务预算方案的议案

各位股东：

  根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了 2024年度财务预算方案。关于公司 2024 年度财务预算方案的具体内容，详见公司
于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上
披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过。

  请各位股东审议。

                                            上海洗霸科技股份有限公司