舒华体育:舒华体育股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：605299证券简称：舒华体育舒华体育股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月八日会议须知为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公...

证券代码：605299                                证券简称：舒华体育
      舒华体育股份有限公司

        2023 年年度股东大会

            会议资料

              二〇二四年四月八日


                        会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

  四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
  五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。


  七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
  九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。


                          会议议程

      一、会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00

      二、现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限
  公司二期厂区 2 号楼公司会议室

      三、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
  为 2024 年 4 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 8 日的
  9:15-15:00。

      四、会议召集人：董事会

      五、会议主持人：董事长张维建先生

      六、会议出席人员：

  （一）截至 2024 年 4 月 1 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  七、会议议程：

    （一）会议主持人宣布会议开始；

    （二）介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人
    员及其他出席会议人员情况；

    （三）宣读股东大会会议须知；

    （四）参会股东审议议案：

 议案序号                            议案名称

    1    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

    2    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

    3    关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案


议案序号                            议案名称

  4    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  5    关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  6    关于续聘 2024 年度审计机构的议案

  7    关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

  8    关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

  9.00  关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

  9.01  关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

  9.02  关于与安踏体育的关联交易

  9.03  关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

  9.04  关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易

  9.05  关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

  10    关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供
        担保的议案

  11    关于修订《公司章程》及其附件的议案

  12    关于修订公司部分治理制度的议案

  13    关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

  14    关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

  15    关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关
        事宜的议案

  （五）听取公司 2023 年度独立董事述职报告；

  （六）股东发言、回答股东提问；

  （七）推选监票人和计票人；

  （八）现场股东进行投票表决，签署表决票；

  （九）计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；

  （十）现场自由交流，等待网络投票结果；

  （十一）监票人宣布合并表决结果；

  （十二）主持人宣读股东大会决议；

  （十三）律师宣读股东大会法律意见书；

（十五）主持人宣布会议结束。

议案一:

          关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了《2023 年度董事会工作报告》（详见附件）。

  以上议案提请各位股东审议。

                                                舒华体育股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 8 日
附件：《舒华体育股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》


                  舒华体育股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司内部治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，坚持规范运作、科学决策，切实维护公司和广大股东利益，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。现将有关工作报告如下：
一、2023 年公司经营情况

  2023 年，在公司董事会及管理层的领导以及全体员工的共同努力下，实现如下经营业绩：营业收入 142,227.04 万元，同比上升 5.23%，营业利润 16,887.56万元，同比上升 23.46%，净利润 12,897.02 万元，同比上升 17.72%。扣非后净利润 11,568.01 万元，同比上升 29.09%。
二、2023 年董事会主要工作情况

  （一）董事会会议

  2023 年公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：

  1、2023 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  2、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关
于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于终止公司 2022 年度员工持股计划的议案》《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》及听取《公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》和《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  3、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

  4、2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  5、2023 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了
《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》《关于公司向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

  6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年，公司董事会严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

  （三）董事会下设各委员会履职情况


  公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

  （四）独立董事履职情况

  2023 年度，公司独立董事根据相关法律法规和内部规章制