得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】横店集团得邦照明股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年·四月目录一、2023年年度股东大会参会须知......1二、2023年年度股东大会会议议程......3三、议案议案一：关于公司2023年年度报告及摘要的议案.........

横店集团得邦照明股份有限公司
    2023 年年度股东大会

          会议资料

                  二〇二四年·四月


                      目  录


一、2023 年年度股东大会参会须知 ...... 1
二、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3三、议案

议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 5
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 13
议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 15
议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案...... 16
议案七：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案...... 17
议案八：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案...... 19
议案九：关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案...... 21
议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 23
议案十一：关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案...... 39
议案十二：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 40
议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案...... 41
议案十四：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案...... 48
议案十五：关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 50
议案十六：关于修订公司《监事会议事规则》的议案...... 56
议案十七：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案...... 60

议案十八：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 71
议案十九：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案...... 78
议案二十：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...... 89
议案二十一：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案...... 98
附：2023 年度独立董事述职报告——窦林平 ...... 106

  2023 年度独立董事述职报告——卫龙宝 ...... 110

  2023 年度独立董事述职报告——叶慧芬 ...... 113

            横店集团得邦照明股份有限公司

            2023 年年度股东大会参会须知

    为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下 简称“公司”） 2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事 规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格 遵守：

    一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
 会议手续，具体详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

    二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

    三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。

    四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可 进行。


  五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

  主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

  七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。


          横店集团得邦照明股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议时间：

  (一) 现场会议：2024 年 4 月 10 日 14：30

  (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、现场会议地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号行政楼 3 楼会议
室

  三、与会人员：

  （一）截至 2024 年 4 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员。

  （三）本次会议的见证律师。

  （四）本次会议的工作人员。

  四、主持人：董事长倪强

  五、会议主要议程安排

  （一）宣布本次会议现场出席情况

  （二）推选计票人、监票人

  （三）宣读并审议议案：

  议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案


  议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案

  议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案

  议案七：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

  议案八：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案

  议案九：关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案

  议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

  议案十一：关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案

  议案十二：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

  议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

  议案十四：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  议案十五：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  议案十六：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

  议案十七：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

  议案十八：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

  议案十九：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

  议案二十：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  议案二十一：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

  （四）股东发言和提问

  （五）现场投票表决及计票

  （六）宣布休会，等待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议

  （七）宣布表决结果，宣读本次股东大会决议

  （八）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见

  （九）出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件

  （十）宣布会议结束

议案一：

        关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

  公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》，经公司第四届董事会第九次会
议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  请各位股东及股东代表审议！

                                  横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月

议案二：

      关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  我以董事长的身份向本次股东大会作 2023 年度董事会工作报告，请各位审议。

    一、2023 年度主要经营指标完成情况

  2023 年，世界贸易保护主义盛行，产业链、供应链重构，全球经济复苏乏力。通用照明行业存量竞争、同质化竞争激烈；汽车行业电动化和智能化趋势加速，新能源汽车发展迅猛，产业链变化剧烈并试图重塑核心能力。

  面对复杂多变的外部环境，公司围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的发展战略，推进各项运营管理工作，打造企业核心竞争力和可持续发展能力。

  报告期内，公司实现营业收入 46.97 亿元，同比增长 0.86%，实现归属于上
市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增长 10.31%。

  报告期内，公司照明业务板块实现营业收入 40.41 亿元，同比下降 2.77%，
车载业务板块实现营业收入 6.24 亿元，同比增长 43.74%。

    二、董事会日常履职情况

  1、董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，具体如下：

序号    会议届次    召开时间                      审议议案

                                《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

                                《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

      第四届董事会              《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

 1                  2023-3-9

      第四次会议              《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

                                《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                                《关于公司 2022 年度利润分配的议案》


                                《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

                                《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

                                《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》

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