三只松鼠:董事会薪酬与考核委员会工作细则

【摘要】三只松鼠股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全三只松鼠股份有限公司（下称“公司”）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公...

              三只松鼠股份有限公司

        董事会薪酬与考核委员会工作细则

                      第一章 总则

  第一条 为进一步建立健全三只松鼠股份有限公司（下称“公司”）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
  第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。
  第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会决策前的各项准备工作。

                    第二章 人员组成

  第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董事。

  第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一薪酬与考核，并由董事会选举产生。

  第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

  第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。


  薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细则规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

    第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减
  少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。

    第九条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，
  并由董事会选举产生。

  主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。

                      第三章 职责权限

    第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
  行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
  向董事会提出建议：

  （一）董事、高级管理人员的薪酬；

  （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

  （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

  （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。


    第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会对薪
  酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
  薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事
  会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分
  配方案须报董事会批准。

                      第四章 决策程序

    第十三条 公司人力资源部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备
  工作，提供公司有关方面的资料：

  （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

  （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

  （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

  （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
  （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
      第十四条 公司人力资源部门按照公司内部管理制度规定履行会议文件
  的内部审批程序，并将文件报董事会办公室。

      第十五条 董事会办公室将会议文件提交薪酬与考核委员会主任委员审
  核，审核通过后及时召集薪酬与考核委员会会议。

      第十六条 薪酬与考核委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以
  书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由薪酬与
  考核委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审
  批程序。

      第十七条 若超过半数的董事会成员对薪酬与考核委员会会议通过的报
告、决议存在异议的，可及时向薪酬与考核委员会提出书面反馈意见。

                    第五章 会议规则

  第十八条 薪酬与考核委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行。

  第十九条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

  第二十条 薪酬与考核委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说明

  第二十一条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。
  第二十二条 薪酬与考核委员会委员应当积极参加并亲自出席薪酬与考核委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到薪酬与考核委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请薪酬与考核委员会进行讨论和审议。

  第二十三条 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。

  第二十四条 薪酬与考核委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

  第二十五条 薪酬与考核委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。

  第二十六条 薪酬与考核委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。

  薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。

      第二十七条 薪酬与考核委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，
  也可采取举手表决、通讯表决或其他表决方式。

      第二十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
  式报公司董事会。

      第二十九条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录
  应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。独立
  董事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的董事、董事会秘书和记录人
  员应当在会议记录上签字确认。

      第三十条 薪酬与考核委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议
  签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议
  记录、决议等，由董事会办公室负责保存。薪酬与考核委员会会议档案的保
  存期限为 10 年。

      第三十一条 在公司依法定程序将薪酬与考核委员会决议予以公开之前，
  与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
                        第六章 附则

      第三十二条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门
  规章和《公司章程》的规定执行。

  本工作细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

      第三十三条 工作细则由公司董事会负责修订并解释。

    第三十四条 本工作细则自公司董事会审议通过后生效并实施。