联瑞新材:联瑞新材关于修订公司部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2024-014江苏联瑞新材料股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688300          证券简称：联瑞新材      公告编号：2024-014
          江苏联瑞新材料股份有限公司

        关于修订公司部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下：

  序号                  制度名称                    变更情况

    1              《董事会议事规则》                  修订

    2              《独立董事工作细则》                修订

    3          《董事会审计委员会议事规则》            修订

    4          《董事会提名委员会议事规则》            修订

    5      《董事会薪酬与考核委员会议事规则》          修订

    本次修订的 5 项制度，其中《董事会议事规则》《独立董事工作细则》需提
交公司股东大会审议；《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》无需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                    江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                        2024年3月26日