龙元建设:龙元建设第十届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】十届十六次董事会决议公告股票代码：600491股票简称：龙元建设公告编号：临2024-016龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

                                                                                            十届十六次董事会决议公告

  股票代码：600491      股票简称：龙元建设    公告编号：临 2024-016

            龙元建设集团股份有限公司

        第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议已于 2024 年 3 月 21 日
之前以电话或邮件方式进行了通知，2024 年 3 月 25 日上午 10:00 在上海市静安区寿
阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》；

  根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》，股东杭交投集团拟推荐王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会候选董事；拟推荐谢雅芳女士为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事和独立董事当选后，任期自股东大会通过之日至
第十届董事会届满，即 2025 年 5 月 5 日。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董
事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

  该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。

                                                                                      十届十六次董事会决议公告

具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。

                                            龙元建设集团股份有限公司
                                                    董  事会

                                                  2024 年 3 月 25 日