捷顺科技:第六届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002609证券简称：捷顺科技公告编号：2024-014深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况深...

证券代码：002609          证券简称：捷顺科技          公告编号：2024-014
          深圳市捷顺科技实业股份有限公司

        第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024
年 3 月 22 日在龙华捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。

    经核查，公司监事会认为：公司董事会对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划调整事项。
    《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

    经核查，公司监事会认为：


    1、公司董事会确定的本激励计划股票期权首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年股票期权激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

    2、本次授予的激励对象均符合公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《公司2024年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，本激励计划股票期权的首次授权日、首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。公司监事会同意确定以2024年3月22日为本激励计划股票期权首次授权日，授予214名激励对象1,419万份股票期权。
    《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    《公司第六届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                深圳市捷顺科技实业股份有限公司

                                            监事会

                                    二〇二四年三月二十三日