黄山胶囊:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-003安徽黄山胶囊股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002817        证券简称：黄山胶囊        公告编号：2024-003
              安徽黄山胶囊股份有限公司

          第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2024年03月22日上午11：00在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，公司监事会认为董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策
的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况说明的议案》

    经审核，监事会认为 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金、公司对外担保的情况。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》


    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                      安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 22 日