博雅生物:2023年度董事会工作报告

【摘要】华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格...

              华润博雅生物制药集团股份有限公司

                    2023年度董事会工作报告

    2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告如下：

    一、公司总体经营概况

    报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利润为23,746.56万元，较上年同期下降45.06%。

    具体经营情况详见2023年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

    二、董事会依法履职情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

 会议时间          届次                          审议事项

                                《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》

                                《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》

                                《关于调整〈公司组织架构〉的议案》

                                《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2023年03月  第七届董事会第十  《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
  24 日        九次会议      《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

                                《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

                                《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
                                项报告>的议案》

                                《关于预计 2023 年度与关联方日常性关联交易额度

                                的议案》

                                《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
                                案》

                                《关于公司 2023 年度办理银行承兑汇票的议案》

                                《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
                                案》

                                《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

2023年04月  第七届董事会第二  《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

  24 日        十次会议

                                《关于变更会计师事务所的议案》

                                《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务
                                额度暨关联交易的议案》

                                《关于修订<公司章程>的议案》

                                《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

                                《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

                                《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议
                                案》

2023年07月  第七届董事会第二  《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

  10 日        十一次会议    《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖公司
                                股票管理制度>的议案》

                                《关于修订<公司防范控股股东及其他关联方占用资
                                金制度>的议案》

                                《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议
                                案》

                                《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
                                《关于制定<公司董事会授权管理制度>的议案》

                                《关于制定<公司自愿性信息披露管理制度>的议案》
                                《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023年08月  第七届董事会第二  《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》
  21 日        十二次会议    《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
                                的专项报告>>的议案》

2023年08月  第七届董事会第二  《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交
  21 日        十三次会议    易的议案》

                                《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2023年09月  第七届董事会第二  《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权
  26 日        十四次会议    暨关联交易的议案》

                                《关于制定<公司对外捐赠管理制度>的议案》

                                《关于补选公司非独立董事的议案》

2023年10月  第七届董事会第二  1.1 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案

  09 日        十五次会议    1.2 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案

                                《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

2023年10月  第七届董事会第二  《关于选举第七届董事会董事长的议案》


  25 日        十六次会议    《关于补选第七届董事会各专门委员会委员的议案》
                                1.1 关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

                                1.2 关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委
                                员的议案

                                《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

                                《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》

                                《关于购买董监高责任保险的议案》

                                《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

2023年12月  第七届董事会第二  《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

  27 日        十七次会议    《关于制订<公司融资担保管理制度>的议案》

                                《关于制定<公司债权融资及负债管理制度>的议案》
                                《关于<公司落实董事会职权实施方案>的议案》

                                《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，审议通过议案14个。具体情况如下：

 会议时间        届次                            审议事项

                              《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
                              《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
2023年 04月                    《关于公司〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
  14 日    2022 年度股东大会  《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

                              《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

                              《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的
                              议案》

                              《关于变更会计师事务所的议案》

                              《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务
                              额度暨关联交易的议案》

2023年 07月 2023 年第一次临时  《关于修订<公司章程>的议案》

  26 日        股东大会      《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

                              《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

                              《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议