博雅生物:关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的公告

【摘要】证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2024-029华润博雅生物制药集团股份有限公司关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：300294          证券简称：博雅生物        公告编号：2024-029
            华润博雅生物制药集团股份有限公司

    关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）的规定，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称华润医药控股）及其关联方视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易，公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度情况如下：

    （一）2023 年关联交易

    1、2023 年日常关联交易

    根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的合同书、经销协议等交易文件，公司 2023 年度与华润医药控股及其关联方发生的交易情况如下：

  关联交易内容      公司/控股子公司    2023 年实际发  2023年预计    差额

                                        生金额（万元） 金额（万元）

                  华润博雅生物制药集      17,190.58    17,460.00    -269.42
                  团股份有限公司

                  广东复大医药有限公      6,592.44    11,110.00  -4,517.56
向华润医药控股及其 司
关联方销售产品

                  南京新百药业有限公      2,318.71    1,440.00    878.71
                  司

                  贵州天安药业股份有        136.13    1,250.00  -1,113.87
                  限公司


                  江西博雅欣和制药有        47.35          60    -12.65
                  限公司

                合计                        26,285.21    31,320.00  -5,034.79

                  华润博雅生物制药集      1,467.79    1,140.00    327.79
                  团股份有限公司

                  浆站                        801.97        450    351.97

向华润医药控股及其  广东复大医药有限公          2.82          10      -7.18
  关联方采购产品  司

                  南京新百药业有限公      1,070.32                1070.32
                  司

                  贵州天安药业股份有          1.04                  1.04
                  限公司

                  江西博雅欣和制药有          7.77          70    -62.23
                  限公司

                合计                        3,351.71    1,670.00  1,681.71

                总计                        29,636.92    32,990.00  -3,353.08

    2023 年公司与上述关联方日常实际执行的关联交易金额为 29,636.92 万元，
未超出 2023 年预计额度；公司独立董事对该事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见。

    2、2023 年其他关联交易

    公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事
会第二十次会议及 2023 年 9 月 15 日召开的股东大会，审议通过了《关于转让广
东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，公司以 36,476.42 万元将广东复大医药有限公司 75%股权转让给华润医药商业集团有限公司。详见 2023 年8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的公告》。

    公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的议案》，公司以 26,035.57 万元将贵州天安药业股份有限公司
89.681%股权转让给华润双鹤。详见 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关
于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的公告》。

    （二）预计 2024 年日常关联交易

    根据日常经营需要，公司预计 2024 年度将与华润医药控股及其关联方发生
不超过 32,890 万元的日常关联交易，基本情况如下：

 关联交易内容  公司/控股子公  2024 年度预计  2023 年度发生  占同类业务比例
                    司        金额（万元）  金额（万元）      （%）

              华润博雅生物制

              药集团股份有限      23,570.00      17,190.58          11.73
              公司

              广东复大医药有              -        6,592.44            8.69
向华润医药控股 限公司

及其关联方销售 南京新百药业有        3,030.00        2,318.71            6.89
产品          限公司

              贵州天安药业股              -          136.13            1.36
              份有限公司

              江西博雅欣和制            80          47.35            4.57
              药有限公司

            合计                    26,680.00      26,285.21

              华润博雅生物制

              药集团股份有限        1,620.00        1,467.79          75.78
              公司

              浆站                      270          801.97          20.25

向华润医药控股 广东复大医药有              0            2.82          16.96
及其关联方采购 限公司

    产品      南京新百药业有

              限公司                4,280.00        1,070.32            100

              贵州天安药业股              0            1.04            100
              份有限公司

              江西博雅欣和制            40            7.77            100
              药有限公司

            合计                    6,210.00        3,351.71

            总计                    32,890.00      29,636.92

    上述关联交易已经通过公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，关联董事和关联监事已回避表决；独立董事对该事项进行了审查，
并发表了明确同意的独立意见；保荐机构核查，并发表明确同意的意见。

    公司与华润医药控股及其关联方预计连续 12 个月内累计发生的各类关联交
易的总金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。

    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    （一）华润医药控股基本情况

收购人名称          华润医药控股有限公司

法定代表人          白晓松

注册地址          北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 2 幢
                    B123 室

主要办公地点        北京市朝阳区北三环中路 2 号院

注册资本          1,500,000 万元

统一社会信用代码    91110000710934668C

设立日期          2007 年 3 月 22 日

公司类型          有限责任公司（台港澳法人独资）

                    （一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投
                    资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下
                    列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的
                    机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国
                    内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管
                    理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所
                    投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工
                    培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及
经营范围          提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产
                    品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技
                    术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其
                    投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司
                    和关联公司的服务外包业务。（六）允许投资性公司承接境外公司
                    的服务外包业务。（七）受所投资企业的书面委托（经董事会一致
                    通过），开展下列业务：1、在国内外市