佛塑科技:佛塑科技关于调整公司独立董事年度津贴的公告

【摘要】证券代码：000973证券简称：佛塑科技公告编号：2024-13佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整独立董事年度津贴的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山佛塑科技集团股份有...

 证券代码：000973        证券简称：佛塑科技      公告编号：2024-13
          佛山佛塑科技集团股份有限公司

          关于调整独立董事年度津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 3
月 21 日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，鉴于该事项与公司独立董事存在利益关系，独立董事周荣、李震东、肖继辉对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、本次独立董事津贴调整情况

    为了更好地推动公司经营发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪资水平等因素，经公司薪酬与考核委员会研究并提议，拟对公司独立董事津贴调整如下：

    1.适用对象：在任期内的独立董事。

    2.津贴标准：由原来每人每年7.20万元人民币（税前）调整为每人每年9.60万元人民币（税前）按月计发。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

    3.适用期限：自公司股东大会通过之日起生效。

    二、对公司的影响

    本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公
司所处地区、行业的薪资水平，有助于调动公司独立董事的工作积极性，更好地发挥独立董事的决策支持和监督作用，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    公司第十一届董事会第十四次会议决议

    特此公告。

                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二四年三月二十三日