博创科技:博创科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

【摘要】证券代码：300548证券简称：博创科技公告编号：2024-026博创科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博创科技股...

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2024-026
                        博创科技股份有限公司

          关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开的第
六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“成都蓉博通信园区项目”内部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  公司于 2021 年 4 月完成向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1
元，每股发行价格为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126 号）。

  公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“年产30 万只无线承载网数字光模块项目”的实施主体由成都迪谱光电科技有限公司变更为成都蓉博通信技术有限公司。

  公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11 月
24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的
15,033.00 万元募集资金至“成都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉
博实施。

    二、募集资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：

                                                          单位：万元

 序        项目名称          募集资金承    累计投入金额    累计完成进度
 号                          诺投资金额

 1  成都蓉博通信园区项目      25,033.00      17,654.05          70.52%

 2  年产 245 万只硅光收发      18,444.58          535.23            2.90%
    模块技改项目

 3  补充流动资金              18,200.00      18,264.21          100.35%

          合计                61,677.58      36,453.49          59.10%

    三、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的具体情况

  公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“成都蓉博通信园区项目”的内部投资结构进行调整。具体情况如下：

                                                          单位：万元

序号    原计划投资内容    原计划投资金额  拟增/减金额  现计划投资金额

1    工程费用            24,391          -          24,391

1.1  引进设备及附属费    9,569.40        -5,100.00  4,469.40

1.2  国产配套设备费用    521.6          -          521.6

1.3  完善公用设施费用    3,500          -          3,500

1.4  完善环保治理设施费  800            -          800

1.5  厂房等建筑工程费用  10,000          +5,100.00  15,100.00

2    其他费用            642            -          642

合计                      25,033          -          25,033

    四、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因

  本次对募投项目“成都蓉博通信园区项目”内部投资结构的调整，主要系公司根据募投项目的实际进展而进行的调整。公司结合“成都蓉博通信园区项目”建设实际已发生的费用，重新评估了“成都蓉博通信园区项目”所涉及设备的实际需求，拟减少引进设备及附属费用的募集资金支出，增加厂房等建筑工程费用的投入，以保障募集资金充分合理使用。


    五、本次调整部分募集资金投资项目内部结构对公司的影响

  本次调整部分募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

    六、监事会及保荐机构对本次调整部分募集资金投资项目内部结构的意见
  1、监事会意见

  经审核，公司监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项。

  2、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合募集资金投资项目实施的实际情况，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

  特此公告

                                          博创科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 23 日