岩石股份:第十届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600696证券简称：岩石股份公告编号：2024－013上海贵酒股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600696          证券简称：岩石股份      公告编号：2024－013
                    上海贵酒股份有限公司

              第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2024
年 3 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任韩啸先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

  韩啸先生在担任董事长期间勤勉尽职，积极推进公司战略转型和业务发展，公司第十届董事会认为韩啸先生具备相关专业能力和管理能力，对公司后续经营发展有重要作用。公司目前正处于业务发展的关键时期，聘任其担任公司总经理符合公司和广大股东的利益。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  1、同意聘任刘智涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

  2、同意聘任张健先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。


  本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任姚芊羽女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                          2024年3月22日
附件：相关人员简历

  韩啸：男，1989年5月出生，学士学位。现任上海贵酒企业发展有限公司执行董事；五牛股权投资基金管理有限公司执行董事；上海贵酒股份有限公司第十届董事会董事、董事长。

  刘智涛：男，1973 年 6 月出生，硕士学位。曾任华泽集团香格里拉酒业有限
公司销售总经理；联想控股丰联酒业集团孔府家酒业集团总经理；贵州董酒股份有限公司总裁。现任上海贵酒股份有限公司董事长助理。

  张健：男，1979 年 3 月出生，大专学历。曾任上海苏宁电器有限公司店长；
百思买商业总经理；上海来伊份股份有限公司副总裁、集团监事会主席。现任上海贵酒股份有限公司助理总裁。

  胥驰骋：女，1983年4月出生，学士学位。曾任联合利华（中国）有限公司品牌发展总经理助理；江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长、董事长秘书；上海贵酒股份有限公司监事、董事会秘书。现任上海贵酒股份有限公司证券事务代表。

  姚芊羽：女，1990年7月出生，美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士，保荐代表人、注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA-ESG）。曾任中天国富证券有限公司投资银行部副总裁；现任上海贵酒股份有限公司证券事务部副总监（主持工作）。