中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2024-009中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600916        证券简称：中国黄金    公告编号：2024-009

      中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七
  层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          863,004,620

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          51.3693

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事贺强先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席王万明先生因工作原因未能出席；3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增
  实施主体的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      863,004,520 99.9999    100  0.0001      0  0.0000

5、 议案名称：《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细
  则>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意                反对              弃权


              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股    856,830,949 99.2846 2,345,572  0.2717 3,828,099  0.4437

(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于增补董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 2.01        选 举 刘 科 军  862,789,098      99.9750 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 董 事

              会 非 独 立 董

              事

 2.02        选 举 刘 炜 明  862,789,098      99.9750 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 董 事

              会 非 独 立 董

              事

 2.03        选 举 贾 玉 斌  862,789,098      99.9750 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 董 事

              会 非 独 立 董

              事

 2.04        选 举 李 宏 斌  862,789,098      99.9750 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 董 事

              会 非 独 立 董

              事

 2.05        选 举 沈 冰 洁  862,789,098      99.9750 是

              女 士 为 公 司

              第 二 届 董 事

              会 非 独 立 董

              事

 2.06        选 举 朱 然 先  862,789,098      99.9750 是


              生 为 公 司 第

              二 届 董 事 会

              非独立董事

3、 关于增补独立董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 3.01        选 举 缪 慧 频  862,996,823      99.9990 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 董 事

              会独立董事

 3.02        选 举 王 旻 先  862,996,823      99.9990 是

              生 为 公 司 第

              二 届 董 事 会

              独立董事

 3.03        选 举 曹 鎏 女  862,996,823      99.9990 是

              士 为 公 司 第

              二 届 董 事 会

              独立董事

4、 关于增补监事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 4.01        选 举 卢 月 荷  862,789,098      99.9750 是

              女 士 为 公 司

              第 二 届 监 事

              会 非 职 工 代

              表监事

 4.02        选 举 金 渊 锚  862,789,098      99.9750 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 监 事

              会 非 职 工 代

              表监事

 4.03        选 举 高 博 文  862,789,098      99.9750 是

              先 生 为 公 司

              第 二 届 监 事

              会 非 职 工 代

              表监事

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1      《关于公司募  118,2 99.9999    100  0.0001      0  0.0000
      集资金投资项  54,52

      目延期及部分      0

      募集资金投资

      项目新增实施

      主体的议案》

 2.01  选举刘科军先  118,0 99.8177

      生为公司第二  39,09

      届董事会非独      8

      立董事

 2.02  选举刘炜明先  118,0 99.8177

      生为公司第二  39,09

      届董事会非独      8

      立董事

 2.03  选举贾玉斌先  118,0 99.8177

      生为公司第二  39,09

      届董事会非独      8

      立董事

 2.04  选举李宏斌先  118,0 99.8177

      生为公司第二  39,09

      届董事会非独      8

      立董事

 2.05  选举沈冰洁女  118,0 99.8177

      士为公司第二  39,09

      届董事会非独      8

      立董事

 2.06  选举朱然先生  118,0 99.8177

      为公司第二届  39,09

      董事会非独立      8

      董事

 3.01  选举缪慧频先  118,2 99.9934

      生为公司第二  46,82

      届董事会独立      3

      董事

 3.02  选举王旻先生  118,2 99.9934


      为公司第二届  46,82

      董事会独立董      3

      事

 3.03  选举曹鎏女士  118,2 99.9934

      为公司第二届  46,82

      董事会独立董      3

      事

 4.01  选举卢月荷女  118,0 99.8177

      士为公司第二  39,09

      届监事会非职      8

      工代表监事

 4.02  选举金渊锚先  118,0 99.8177

      生为公司第二  39,09

      届监事会非职      8

      工代表监事

 4.03  选举高博文先  118,0 99.8177

      生为公司第二  39,09

      届监事会非职      8

      工代表监事

 5      《关于修订<中  112,0 94.7793  2,345  1.9834  3,828  3.2373
      国黄金集团黄  80,94          ,572          ,099

      金珠宝股份有      9