爱玛科技:爱玛科技2024年度“提质增效重回报”行动方案

【摘要】证券代码：603529证券简称：爱玛科技公告编号：2024-020转债代码：113666转债简称：爱玛转债爱玛科技集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码： 603529 证券简称：爱玛科技 公告编号： 2024-020
转债代码： 113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）认为，提高公司发展质量，
增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公
司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股
东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责
任，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《2024
年度“提质增效重回报”行动方案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票），以进一步提升公司的经营效率和综合竞争力，强化领先的市场地位，保障
投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、聚焦经营主业、提升核心竞争力
公司主营业务为电动自行车、电动两轮摩托车、电动三轮车等的研发、制造
及销售，是中国最早的电动两轮车制造企业和龙头企业之一。多年来，公司聚焦
主业、坚持向提供绿色便捷出行解决方案的平台型科技公司转型，持续推动创新
发展、组织变革、管理改善、产品升级、品质提升和数智化转型，坚守长期主义
的价值引领，不断提升“从用户需求洞察到用户需求满足”的综合经销效率，实
现了跨越式的发展。 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研
发投入、推动自我变革，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影
响力。具体包括以下几个方面：
1、产品力和科技力提升方面
以满足用户需求为核心和出发点，以信息化工具和先进的管理技术为抓手，
优化产品的全生命周期管理流程，提升从产品概念至产品实现的精准开发能力；
同时加大在需求洞察、行业核心技术、智能化功能落地、新技术和新工艺应用等方面的研发投入，确保公司能够持续向市场输出精准契合目标用户群体需求、性
能先进的产品。
2、渠道力和品牌力提升方面
坚定厂商价值一体化的方向，公司在提高渠道覆盖率的同时重视渠道质量的
提升，积极推动终端门店数智化应用，不断提升终端门店的用户服务能力，聚焦
用户需求，为用户提供贴心服务；持续以品牌的时尚焕新和年轻化建设为核心，
联动渠道管理部门，筹划并开展相应的品牌和营销活动。
3、生产力提升方面
继续围绕“技术驱动、精益育成、数字运维”进行公司制造系统的优化升级，
加大对生产自动化和信息化、新技术、新工艺等的投入，不断完善全流程质控体
系，保证稳定、高品质的产品输出。
4、运营力提升方面
以数智化系统深入应用、人才发展两个方面为抓手进行组织变革和运营效率
提升，同时凭借公司高效强大的运营能力，积极探索、拓展绿色短出行新业务模
式。
二、完善公司治理、强化内部控制，推动公司高质量发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及
《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。近期，为积极响应独立董事制度
改革，公司在 2023 年末修订了独立董事工作制度，并不断优化内部控制体系，
进一步提升经营决策的科学性和有效性。
2024 年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履
职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小
投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。
三、持续提升信息披露质量
公司严格按照《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，开展信息
披露业务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待公司的所有股东
及潜在投资者，并不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性。同
时，公司积极回应投资者关注，主动编制和发布了《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者
对公司长期价值的认识。
2024 年，公司将持续做好信息披露工作，不断增强公司信息透明度，坚持
法定信息披露与自愿信息披露相结合，确保所有股东和其他利益相关者能平等获
得公司信息。
四、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制
度》并不断完善，通过“上证 e 互动”平台、投资者专线电话、邮箱、网站专栏、
线上会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密
联系，便于投资者及时了解公司信息。
公司将继续通过“上证 e 互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参
观调研、电话会议等多种形式与投资者保持沟通，不断改进完善与投资者的沟通
交流机制,使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。
2024 年，公司计划通过上证路演中心、进门财经等平台，通过电话会议、视频
会议等方式举办不少于 4 次线上业绩说明会，并积极参与投资者线上线下交流活
动，同时，公司会不断完善沟通渠道，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长
期、稳定的互信关系。
五、重视投资者回报，增进市场认同和价值实现
1、持续现金分红
公司高度重视投资者回报，自上市以来每年均进行分红，现金分红金额占当
年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%。同时，为完善公司利润分
配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了《关于未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，有利于公司建立科学、持续、稳定
的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。
2024 年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，
为投资者提供连续、稳定的现金分红，公司在 2023 年已进行了一年多次分红，
后续公司将积极探索“上市公司一年多次分红”的具体行动方案，通过提高现金分红次数、金额、比例等方式，给投资者带来长期的投资回报。
2、实施股份回购
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，
公司于 2023 年以集中竞价交易方式实施了股份回购，回购总金额 4 亿元。 2024
年，公司将上述回购股份用于实施股权激励计划。
六、贯彻“ESG”理念，加快产业绿色低碳转型发展
公司高度重视“ESG”发展理念，将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长
期投资价值的重要维度，公司在 2023 年明确了董事会战略与 ESG 委员会管理架
构和职责分工，制定了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》； 2024 年，将继
续推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进 ESG 相关
制度的落地执行，并持续披露 ESG 报告。
作为行业领军企业，公司高度重视气候风险管理工作，践行绿色技术创新和
绿色制造，推动品质提升与节能减排，加快产业绿色低碳转型发展，助力营造可
持续的绿色短出行生态系统，为保护地球家园持续贡献力量。
七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任
2024 年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，管理
层在年初签订经营业绩责任书并严格考核兑现，强化其与股东的利益共担共享约
束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、 高
级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相
关承诺，压实“关键少数”责任。
八、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披
露义务。公司将坚定向数智化科技公司转型的战略方向，专注主业，提升公司核
心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积
极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸
福，为股东创造回报，为社会创造效益，促进资本市场平稳健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述， 不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日