特发信息:董事会第八届六十次会议决议公告

【摘要】证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2024-13深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届六十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年3月21日，深圳市...

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2024-13
            深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届六十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024 年 3 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议

案》

  同意公司向中国银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币8.50 亿元整，其中：7.00 亿元授信额度，担保方式为信用，授信期限一年；
1.50 亿元固贷额度，担保方式为以龙华项目用地抵押，项目建成办妥房产证后追加抵押，贷款期限 5 年。具体额度以公司和中国银行深圳分行实际合同签约为准。

  公司前次向中国银行深圳分行获得的授信额度已到期。

        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议

案》

  同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00 亿元的授信额
度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终批复为准。

  公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
        2024 年 3 月 23 日