特发信息:董事会第八届五十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2024-01深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届五十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年1月10日，深圳...

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2024-01
            深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024 年 1 月 10 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届五十五次会议。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  为充分利用公司自有资金，降低融资成本，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  特此公告。

                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2024 年 1 月 12 日