诚志股份:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2024-024诚志股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特...

证券代码：000990        证券简称：诚志股份        公告编号：2024-024
                  诚志股份有限公司

          关于2023年年度股东大会增加临时提案

              暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》。

    2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案5与议案11的投票均不视为有效投票。

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开
2023 年年度股东大会。

  2024 年 3 月 20 日，公司董事会收到股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）
（以下简称“金信卓华”）书面提交的《关于诚志股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时提案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：为彰显
公司的投资价值，进一步增强投资者的获得感，公司以 2023 年 12 月 31 日的总
股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元
（含税）。

  截至本公告日，股东金信卓华持有公司股份 82,240,026 股，占公司总股本的6.77%，金信卓华提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，
且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时提案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2023 年年度股东大会补充通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议时间：

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 时

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

  5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

  （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

  （2）本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  （3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。


  6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日

  7、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）公司聘请的律师；

  （3）于股权登记日 2024 年 3 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

  8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室

    二、会议审议事项

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

议案 5 与议案 11 为互斥提案，不得对议案 5 与议案 11 同时投同意票

  1.00    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                √

  2.00    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                √

  3.00    关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案                √

  4.00    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                  √

  5.00    关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                  √

  6.00    关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议        √

            案

  7.00    关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案          √

  8.00    关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案（逐项  √ 作为投票对象的
            表决）                                                    子议案数：（23）

            安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行

  8.01    股份有限公司蚌埠分行申请的 0.20 亿元银行授信额度        √

            提供担保

  8.02    云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明        √

            国防支行申请的 0.10 亿元银行授信额度提供担保

  8.03    云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明        √

            分行营业部申请的 0.20 亿元银行授信额度提供担保

  8.04    云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明        √

            北区支行申请的 0.10 亿元银行授信额度提供担保

            诚志（青岛）供应链管理有限公司向中国银行股份有限

  8.05    公司青岛西海岸新区分行申请的 2.00 亿元银行授信额        √

            度提供担保

            诚志科技园（江西）发展有限公司向中国银行股份有限

  8.06    公司南昌经开区支行申请的 0.25 亿元银行授信额度提        √

            供担保

  8.07    云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明        √

            分行营业部申请的 0.30 亿元银行授信额度提供担保

  8.08    云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明        √

            北区支行申请的 0.10 亿元银行授信额度提供担保


8.09    南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限公司        √

        江苏省分行申请的 15.00 亿元银行授信额度提供担保

        南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司

8.10    南京江北新区分行申请的 10.00 亿元银行授信额度提供        √

        担保

        南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份有限

8.11    公司南京江北新区分行申请的 10.00 亿元银行授信额度        √

        提供担保

8.12    南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有限公司        √

        南京分行申请的 5.00 亿元银行授信额度提供担保

8.13    南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有限公司        √

        南京分行申请的 5.00 亿元银行授信额度提供担保

8.14    南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有限公司        √

        南京分行申请的 5.00 亿元银行授信额度提供担保

        南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股份有限

8.15    公司南京六合支行申请的 8.00 亿元银行授信额度提供        √

        担保

8.16    南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有限公司        √

        南京分行申请的 2.00 亿元银行授信额度提供担保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有

8.17    限公司青岛分行申请的 12.00 亿元银行授信额度提供担        √

        保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股

8.18    份有限公司青岛黄岛支行申请的 8.00 亿元银行授信额        √

        度提供担保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行股份有

8.19    限公司青岛西海岸新区分行申请的 6.00 亿元银行授信        √

        额度提供担保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业银行股

8.20    份有限公司青岛黄岛支行申请的 6.00 亿元银行授信额        √

        度提供担保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股

8.21    份有限公司青岛分行申请的 6.00 亿元银行授信额度提        √

        供担保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有

8.22    限公司青岛分行申请的 2.00 亿元银行授信额度提供担        √

        保

        青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有

8.23    限公司青岛分行申请的 3.00 亿元银行授信额度提供担        √

        保

9.00    关于子公司南京诚志 2024 年度为诚志永清提供担保的  √ 作为投票对象的
        议案（逐项表决）                                        子议案数：（17）

        南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限

9.01    公司江苏省分行申请的 5.00 亿元一年期流动资金贷款        √

        等综合授信额度提供担保

        南京诚志永清能源科技有限公司向中国