荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料（证券代码：603165）二〇二四年三月二十九日目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会议程......3议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案....

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023 年年度股东大会会议资料
    （证券代码：603165）

          二〇二四年三月二十九日


              目  录


2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会议程...... 3
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......15
议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......20
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 21
议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 24
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 25议案七：关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案 26
议案八：关于 2024 年度担保额度预计的议案...... 27议案九：关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案... 28
议案十：关于续聘会计师事务所的议案......40
议案十一：关于 2024 年度董事薪酬的议案...... 41
议案十二：关于 2024 年度监事薪酬的议案...... 42
议案十三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案...... 43
2023 年度独立董事述职报告...... 46

            2023 年年度股东大会会议须知

  为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

  一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

  二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

  四、股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

  五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召
开通知详细内容请见公司于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）、《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-026）。

  六、公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统为股东行使表决权提供网络投票方式，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

  七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

  八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。


              2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 3 月 29 日 14:00

二、现场会议地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 3月 29 日）的 9:15-15:00
四、会议召集人：董事会
五、会议主持人：董事长冯荣华先生
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读股东大会审议议案

 议案序号                                议案名称

    1      关于 2023 年度董事会工作报告的议案

    2      关于 2023 年度监事会工作报告的议案

    3      关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

    4      关于 2023 年度财务决算报告的议案

    5      关于 2024 年度财务预算报告的议案

    6      关于 2023 年度利润分配预案的议案

    7      关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

    8      关于 2024 年度担保额度预计的议案

    9      关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

    10      关于续聘会计师事务所的议案


 议案序号                                议案名称

    11      关于 2024 年度董事薪酬的议案

    12      关于 2024 年度监事薪酬的议案

  13.00    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

  13.01    回购股份的目的

  13.02    拟回购股份的种类

  13.03    拟回购股份的方式

  13.04    拟回购股份的回购期限、起止日期

  13.05    拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  13.06    拟回购股份的价格或价格区间

  13.07    拟回购股份的资金来源

  13.08    股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

（六）听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
（七）股东或股东代表提问发言
（八）股东对上述议案进行投票表决
（九）统计现场投票和网络投票结果
（十）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议
（十一）律师对本次股东大会发表见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

议案一：

          浙江荣晟环保纸业股份有限公司

        关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
该报告对 2023 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年度董事会的工作思路及重点工作。报告详见附件一。

  本报告已经 2024 年 2 月 27 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通
过。

  现将此议案提交股东大会，请予审议。

                                  浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日
附件一：

          浙江荣晟环保纸业股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023年，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作报告如下：
  一、2023年公司整体经营情况回顾

  （一）经营指标完成情况

  2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发展的奋进之年。这一年，荣晟环保坚定信心，振奋精神，依势而变，把握主动权，经营业绩稳步增长，高质量发展取得新成效，科技创新实现新突破，动能转换跑出加速度，实现了质的有效提升和量的合理增长，也为2024年各项工作的完成奠定了良好的基础。

  （一）夯实主业量效齐增，构建高质量发展“硬支撑”

  截至本报告期末，公司总资产为36.27亿元，净资产为22.32亿元，资产负债率为38.44%。2023年公司实现营业收入22.91亿元，同比下降10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长60.99%。

  2023年，公司产能进一步释放，产量、销量同步增加，但因销售价格下降导致公司营业收入同比下降10.60%；公司主要原材料废纸、原煤采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加。

  公司持续增强高质量发展的潜能和韧性，质量和效益稳步提升，不断提升产业链供应链韧性，拓宽延长产业链条，促进综合实力再上新台阶。报告期内，公司全资子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司建设的绿色智能包装产业园项目已部分完成建设并投产运行。随着新增产能的持续投放，公司的生产供应能力也得到提升。为进一步夯实产业链基础，持续壮大产业规模和优化产业结构，公司于2023年8月向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额5.76亿元，募投项
目包括年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）、绿色智能化零土地技改项目、生物质锅炉项目等。通过上述项目的实施，进一步提升公司的业务规模和绿色制造水平，增强“造纸、包装产业一体化”的优势。通过一系列升级改造项目，推动产业技术结构升级，支撑产品结构不断优化，有效管控和降低耗能，提升产品竞争力。

  （二）绿色创新数智转型，激活高质量发展“强引擎”

  公司坚持将绿色发展作为高质量发展的内在要求，深入践行“两山”理念，进一步深化循环经济产业园建设，加大技术改造投入，2023年共实施绿色化改造35项，在节能减碳等方面取得了良好成效。全力推进水资源循环利用，坚定不移走循环经济绿色发展道路，公司继2020年后再次荣获浙江省2023年度节水标杆企业称号，同时入选嘉兴市无废工厂名单。为引导绿色消费、促进快递产业绿色发展，助推碳达峰、碳中和，子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司产品瓦楞纸包装箱通过浙江省绿色产品认定。