广哈通信:2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：300711证券简称：广哈通信公告编号：2024-017广州广哈通信股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况...

 证券代码：300711        证券简称：广哈通信      公告编号：2024-017

            广州广哈通信股份有限公司

          2024 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广州广有通信设备 有限公司（以下简称“子公司”）因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与 公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 436.00 万元，关联交易主要内容涉及采购商品、设备检测、城市服 务等。2023 年度公司及子公司与上述关联人发生日常关联交易金额 388.07 万元。
    2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议
 通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
 并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会
 第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、 赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）有关规定，本次关联交易审议事项无需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下：

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司预计 2024 年与相关关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 436.00 万
 元，公司与关联人广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）、广 州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城市”）、广州海格通信集团
股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）涉及采购商品、设备检测、城市服务等交易内容，具体情况预计如下：

                                                              单位：万元

                                            合同签订  截至披

关联交易类  关联人  关联交易  关联交易  金额或预  露日已  上年发生
    别                内容      定价原则  计金额  发生金    金额
                                                        额

            海格通信 采购商品  市场定价  100.00    2.00    184.50

向关联人采  广电运通 采购商品  市场定价  165.00    1.09    9.65

购原材料    广州信息 采购商品  市场定价      -        -      17.20

              小计                          265.00    3.09    211.35

            广电计量 设备检测  市场定价    95.00      -      100.75

接受关联人 广电城市 城市服务  市场定价    76.00      -      74.62

提供的劳务  平云资本 工程建设  市场定价      -        -      1.35

              小计                          171.00      -      176.72

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  2023 年度，公司因日常经营需要，与相关关联人广州信息投资有限公司（以下简称“广州信息”）、海格通信、广电运通、广电计量、广电城市、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）发生的日常关联交易总金额为 388.07万元，具体交易情况如下：

                                                              单位：万元

                                            实际发  实际发生

关联交            关联交易  实际发 预计金  生额占  额与预计  披露日
易类别 关联人    内容      生金额 额      同类业  金额差异  期及索
                                            务比例  （%）    引

                                            （％）

向关联  广州信息  采购商品  17.20  0.00    0.07      -      巨潮资
人采购                                                            讯网上
原材料  海格通信  采购商品  184.50  150.00  0.80    23.00      的

                                            实际发  实际发生

关联交            关联交易  实际发 预计金  生额占  额与预计  披露日
易类别 关联人    内容      生金额 额      同类业  金额差异  期及索
                                            务比例  （%）    引

                                            （％）

        广电运通  采购商品  9.65    -      0.04      -      《2023
                                                                  年度日
          小计        -      211.35  150.00  0.91    40.90    常关联
                                                                  交易预
        广电计量  设备检测  100.75  300.00  33.38    -66.42    计公
接受关                                                            告》公
联人提  广电城市  城市服务  74.62  65.00  79.89    14.80    告编
供的劳  平云资本  工程建设  1.35    -      1.01      -      号：
  务                                                              2023-0

          小计        -      176.72  365.00            -51.58    12

公司董
事会对
日常关

联交易    公司对2023 年度预计的日常关联交易是基于经营业务需求可能发生的
实际发 上限金额，具有较大的不确定性；公司均以市场价格为定价依据，遵循公生情况 平合理原则，差异金额对公司的日常经营影响较小。
与预计
存在较
大差异
的说明
公司独
立董事
对日常

关联交    公司对2023 年度预计的日常关联交易是基于经营业务需求可能发生的
易实际 上限金额，具有较大的不确定性；公司均以市场价格为定价依据，遵循公发生情 平合理原则，预计与实际差异金额、关联交易实际金额占公司同类业务的况与预 比例较小，不对公司的日常经营造成重大影响，不存在损害公司和股东利计存在 益的情形。
较大差
异的说
明

    二、关联人介绍和关联关系

    (一)关联方的基本情况

    1、广电计量

    法定代表人：杨文峰

    注册资本：57,522.5846 万元人民币


    住所：广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

    企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

    经营范围：海洋环境服务;环境保护监测;生态资源监测;机动车检验检测服务;计量服务;环境应急治理服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环保咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子、机械设备维护（不含特种设备）;仪器仪表修理;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;生物化工产品技术研发;实验分析仪器销售;办公设备耗材销售;消防技术服务;物业管理;汽车租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;运输货物打包服务;安全评价业务;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;放射性污染监测;辐射监测;室内环境检测;雷电防护装置检测;特种设备检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程质量检测;农产品质量安全检测;认证服务;检验检测服务;国防计量服务;船舶检验服务;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）。

    财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 594,490.18 万元，净资产 353,130.51
万元；2023 年前三季度营业收入 196,313.16 万元，净利润 12,725.49 万元。（来
源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）

    2、广电城市

    法定代表人：裴佳敏

    注册资本：5,000 万元人民币

    住所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

    企业类型：其他股份有限公司（非上市）

    经营范围：承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家
用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;白蚁防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

    财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 84,064.34 万元