东阿阿胶:关于追认2023年度日常关联交易额的公告

【摘要】证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2024-13东阿阿胶股份有限公司关于追认2023年度日常关联交易额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.该事...

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2024-13
                东阿阿胶股份有限公司

      关于追认 2023 年度日常关联交易额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；

  2.本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计
2023 年度日常关联交易额的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年与关联方发生的日常关联交易额，不超过 47,810 万元人民币。该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

  2023 年，通过与医药商业深度战略对接，加快推进渠道整合，部分区域业务增长带来整体销量提升，使得关联交易实际发生金额较年初预计有所增加。
2023 年实际发生额为 54,425 万元人民币，超出年初预计金额 6,615 万元人民币，
占最近一期经审计净资产的 0.64%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，超出年初预计的金额占最近一期经审计净资产 0.5%以上的部分，需提交公司董事会予以追认。

  2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对本项议案进行了回避

        表决。

            交易具体情况如下：

 关联交易                关联交易  实际发生含  2023 年预计含  实际发生额  实际发生额  披露日期及
  类别      关联人      内容    税交易金额  税交易金额    占同类业务  与预计金额    索引

                                    (万元）    （万元）    比例（％）  差异（%）

向关联方销  共同控制方                                                                  2023 年 3 月
 售商品    控制的企业  销售商品    50,728      42,190        9.86        20.24    25 日，披露于

向关联方采  共同控制方                                                                  巨潮资讯网
 购商品    控制的企业  购买商品    2,564        4,000        6.40      -35.90    （www.cninf
                                                                                      o.com.cn）的
接受关联方  共同控制方  租赁、物    1,013        1,500        1.22      -32.47    《预计 2023
  劳务    控制的企业  业服务等                                                      年度日常关

向关联方提  共同控制方  租赁等      120          120          51.94        0        联交易公
 供服务    控制的企业                                                                    告》。

  合计                              54,425      47,810                    13.84

                                      2023 年，通过与医药商业深度战略对接，加快推进医疗渠道整合，部
 公司董事会对日常关联交易实际发生  分区域业务增长带来整体销量提升，使得关联交易实际发生金额较年初预
  情况与预计存在较大差异的说明    计有所增加。2023 年实际发生额为 54,425 万元，超出年初预计金额 6,615
                                  万元，占最近一期经审计净资产的 0.64%。本事项已经公司于 2024 年 3 月
                                  20 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过。

                                      本次追认 2023 年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常
 公司独立董事对日常关联交易实际发  生产经营需要，具有交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商 生情况与预计存在较大差异的说明  为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交
                                  易，不存在损害公司及股东利益的情形。

        2023年与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计

    净资产 0.5%的情况。

  关联交易类别              关联人              关联交易内容  实际发生含税交易  实际发生额占同
                                                                  金额（万元）    类业务比例（％）

                      华润江苏医药有限公司        销售商品          10,955            2.13

向关联方销售商品      华润河南医药有限公司        销售商品          8,239            1.60

                  华润立方药业(安徽)有限公司      销售商品          6,246            1.21

            二、关联人介绍和关联关系

            （一）关联方介绍

            1．华润（大连）医药有限公司

            住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道镇远街 50 号


  法定代表人：张文兴

  注册资本：30,791 万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，检验检测服务，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，食品销售，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，药品进出口，道路货物运输（不含危险货物），第三类医疗器械租赁，消毒器械销售，食品互联网销售，中药饮片代煎服务，建筑劳务分包，施工专业作业，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化妆品批发，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），康复辅具适配服务，体育用品及器材批发，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内贸易代理，厨具卫具及日用杂品批发，实验分析仪器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，专用设备修理，仪器仪表销售，企业管理，专用化学产品销售（不含危险化学品），光学仪器销售，制药专用设备销售，日用百货销售，五金产品批发，塑料制品销售，家用电器销售，地产中草药(不含中药饮片）购销，特种劳动防护用品销售，光学玻璃销售，玻璃仪器销售，木制容器销售，母婴用品销售，个人卫生用品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品添加剂销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品用洗涤剂销售，特殊医学用途配方食品销售，食品进出口，货物进出口，诊所服务【分支机构经营】，工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  华润（大连）医药有限公司 2022 年经审计总资产 212,254.21 万元，净资产
33,957.73 万元；营业收入 188,484.53 万元，净利润 2,241.5 万元。

    2.华润广东医药有限公司

  住所：广州市越秀区沿江中路 298 号中区五楼、十楼


  法定代表人： 邬建军

  注册资本：40,575.5 万元人民币

  公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

  经营范围：劳动保护用品销售;可穿戴智能设备销售;合成纤维销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;针纺织品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;第二类医疗器械销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;工程塑料及合成树脂销售;医护人员防护用品批发;日用口罩（非医用）销售;日用品批发;日用品销售;食品添加剂销售;日用玻璃制品销售;中草药收购;皮革制品销售;化妆品批发;日用百货销售;第一类医疗器械销售;机械设备销售;软件销售;五金产品批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;医用口罩批发;国内贸易代理;地产中草药(不含中药饮片）购销;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;供应链管理服务;电子产品销售;机械零件、零部件销售;橡胶制品销售;母婴用品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;医疗设备租赁;专用设备修理;通用设备修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;专业保洁、清洗、消毒服务;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;国际货物运输代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场营销策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;药物检测仪器销售;智能仪器仪表销售;日用化学产品销售;医院管理;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;招投标代理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;塑料制品销售;电气机械设备销售;婴幼儿配方乳粉销售;进出口代理;食品经营（销售预包装食品）;药品批发;药品进出口;食品经营;第三类医疗器械经营;保健食品销售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售（销售预包装食品）;货物进出口;技术进出口;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;食品经营（销售预包装食品）;食品经营;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品互联网销售;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;城市配送运输服务（不含危险货物）;互联网信息服务;依托实体医院的互联网医院服务;
药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;报关业务;海关监管货