东阿阿胶:2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2024-14东阿阿胶股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.该事项已经东...

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2024-14
                东阿阿胶股份有限公司

          2024 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；

  2.该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司需进行回避表决；

  3.本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对本项议案进行了回避表决。

  预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额
不超过 107,213 万元人民币。截至 2024 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为
11,770 万元人民币。

  2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计
2023 年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松先生、翁菁雯女士、崔兴品先生对本项议案进行了回避表决，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案预计公司及下属子公司 2023 年与关联方发生的日常关

      联交易额不超过 47,810 万元人民币，2023 年实际发生额为 54,425 万元人民币。

      2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、

      0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于追认 2023年度日常关联交易额的议案》，

      对前述超出部分予以追认确认，同时关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女

      士对本项议案进行了回避表决。

          （二）预计日常关联交易类别和金额

          预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，

      不超过 107,213 万元人民币。截至 2024 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为

      11,770 万元。

 关联交易                                      关联交  2024 年预  2024 年 1 月已  上年发生
  类别          关联人        关联交易内容  易定价  计含税交易    发生金额      金额
                                                原则  金额（万元）  （万元）    （万元）

向关联方销  共同控制方控制的    销售商品    市场价    100,903      11,659      50,728
 售商品          企业

向关联方采  共同控制方控制的    购买商品    市场价    4,350          1          2,564
 购商品          企业

接受关联方  共同控制方控制的  租赁、物业服务  市场价    1,840        100        1,013
  劳务          企业              等

向关联方提  共同控制方控制的      租赁等      市场价      120          10          120

 供服务          企业

  合计                                                  107,213      11,770      54,425

          其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年

      度经审计净资产 0.5%的具体情况如下：

 关联交易        关联人        关联交易    2024 年预计含税  2024 年 1 月已发  上年发生金额
  类别                            内容    交易金额（万元） 生金额（万元）    （万元）

 销售商品    华润医药商业集团    销售商品        7,149          1,498          4,827

                  有限公司

 销售商品    华润医药商业集团    销售商品        6,313            294          3,147

              上海医药有限公司

 销售商品      华润山东医药      销售商品        12,415            79            187

                  有限公司

 销售商品      华润立方药业      销售商品        14,256          2,395          6,246

              (安徽)有限公司

 销售商品      华润科伦医药      销售商品        5,751            ——          ——

              （四川）有限公司

 销售商品      华润江苏医药      销售商品        15,158          2,537        10,955

                  有限公司

 销售商品      华润河南医药      销售商品        11,929          1,001          8,239

                  有限公司

  小计                                            72,971          7,804        33,601


          公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限

      公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易

      按同一实际控制人为口径进行合并列示。

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                    实际发生  2023 年预  实际发生  实际发

 关联交易                关联交易    含税交易  计含税交  额占同类  生额与  披露日期及
  类别      关联人      内容        金额      易金额    业务比例  预计金      索引

                                    （万元）  （万元）    （％）    额差异

                                                                        （%）

 向关联方  共同控制方  销售商品    50,728    42,190      9.86      20.24    2023 年 3 月
 销售商品  控制的企业                                                            25 日，披露

 向关联方  共同控制方  购买商品    2,564      4,000      6.40    -35.90  于巨潮资网
 采购商品  控制的企业                                                            （www.cninf

 接受关联  共同控制方  租赁、物业                                              o.com.cn）的
  方劳务    控制的企业    服务等      1,013      1,500      1.22    -32.47  《预计 2023
                                                                                  年度日常关
 向关联方  共同控制方    租赁等      120        120      51.94      0.00    联交易公
 提供服务  控制的企业                                                              告》。

  合计                              54,425    47,810                13.84

                                        2023 年，通过与医药商业深度战略对接，加快推进医疗渠道
                                    整合，部分区域业务增长带来整体销量提升，使得关联交易实际发
 公司董事会对日常关联交易实际发生情  生金额较年初预计有所增加。2023 年实际发生额为 54,425 万元，
    况与预计存在较大差异的说明      超出年初预计金额 6,615 万元，占最近一期经审计净资产的 0.64%。
                                    本事项已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第二十
                                    四次会议审议通过

                                        本次追认 2023 年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间
 公司独立董事对日常关联交易实际发生  的正常生产经营需要，具有交易的必要性。关联交易双方以平等互
  情况与预计存在较大差异的说明    利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公
                                    允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

          2023 年与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度

      经审计净资产 0.5%的情况。

 关联交易                                                    实际发生含税      实际发生额

  类别                关联人              关联交易内容      交易金额      占同类业务比例
                                                                （万元）          （％）

                华润江苏医药有限公司          销售商品        10,955          2.13%

向关联方销      华润河南医药有限公司          销售商品