龙利得:第四届监事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300883证券简称：龙利得公告编号：2024-007龙利得智能科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况龙利得智...

证券代码：300883              证券简称：龙利得              公告编号：2024-007
            龙利得智能科技股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十七次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以通讯表决的方式召
开。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知等方式送达公司全
体监事。公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席詹燕武女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

  （一）审议《关于<龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  经核查，监事会认为公司拟订的《龙利得智能科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

  本员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  因监事詹燕武、王德超、郑慧珍系本员工持股计划的参与对象，按照相关规定须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

  （二）审议《关于<龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

  经核查，监事会认为公司拟订的《龙利得智能科技股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、行政法规的规定以及公司的实际情况。坚持了公平、公正、公开的原则，能保证本员工持股计划的顺利实施，有利于完善公司治理结构，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，进一步促进公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

  因监事詹燕武、王德超、郑慧珍系本员工持股计划的参与对象，按照相关规定须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  （一）第四届监事会第十七次会议决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                龙利得智能科技股份有限公司
                                            监事会

                                    二〇二四年三月二十一日