南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2024-024山东南山铝业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600219        证券简称：南山铝业    公告编号：2024-024

          山东南山铝业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        5,217,875,715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          44.5646

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议，公司副总经理孟双先生因工出差，本次会议请假，其
  他高管均列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,181,986,140  99.3121  33,606,375    0.6440  2,283,200    0.0439

2、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,181,986,140  99.3121  33,606,375    0.6440  2,283,200    0.0439

3、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,178,503,840  99.2454  37,088,675    0.7108  2,283,200    0.0438
4、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,185,382,615  99.3772  32,463,100    0.6221      30,000    0.0007

5、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构及
  支付 2023 年度审计报酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,145,126,785  98.6057  51,209,130    0.9814  21,539,800    0.4129

6、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,182,051,140  99.3134  33,470,075    0.6414  2,354,500    0.0452

7、 议案名称：关于审议公司董事 2024 年报酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,127,965,290  98.2768  33,646,175    0.6448  56,264,250    1.0784
8、 议案名称：关于审议公司监事 2024 年报酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,183,813,140  99.3471  33,712,575    0.6460    350,000    0.0069

9、 议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,184,269,240  99.3559  33,470,075    0.6414    136,400    0.0027

10、  议案名称：关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公
  司资金往来管理暂行办法>的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                同意                      反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股            621,141,259  61.7635  384,534,801  38.2365          0    0.0000

11、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

                A 股          5,185,238,215  99.3745  32,637,400    0.6254        100    0.0001

      (二)  现金分红分段表决情况

                                    同意                      反对                    弃权

                              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

        持股 5%以上普通  3,244,824,590    100.0000          0      0.0000          0      0.0000

        股股东

        持股 1%-5%普通  1,125,307,565    100.0000          0      0.0000          0      0.0000

        股股东

        持股 1%以下普通    815,250,460    96.1671  32,463,100      3.8293      30,000      0.0036

        股股东

        其中:市值 50 万    448,864,654    99.9583    157,200      0.0350      30,000      0.0067

        以下普通股股东

        市值 50 万以上普    366,385,806    91.8970  32,305,900      8.1030          0      0.0000

        通股股东

      (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号        议案名称                  同意                      反对                      弃权

                                    票数      比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

          山东南山铝业股份有

  4      限公司 2023 年度利  1,940,558,025    98.3531      32,463,100    1.6453        30,000    0.0016
          润分配预案

          山东南山铝业股份有

          限公司关于续聘公司

  5      2024 年度审计机构及  1,900,302,195    96.3128      51,209,130    2.5954    21,539,800    1.0