国药股份:2023年度国药股份董事会工作报告

【摘要】国药集团药业股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实公司“十四五”发展规划承上启下的关键一年。一年来，面对复杂多变的医药政策环境，愈加激烈的市场竞争态势以及公司自身转型升级等诸...

          国药集团药业股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

    2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实公司“十四五”
发展规划承上启下的关键一年。一年来，面对复杂多变的医药政策环境，愈加激烈的市场竞争态势以及公司自身转型升级等诸多挑战，国药股份董事会与公司党委、经理层精诚团结、通力配合，立足发展大局、励精图治、苦练内功、强化合规，在夯实传统业务的同时，不断开拓创新业态，统筹合力、增续动力，全力推动公司高质量发展。

  一年来，公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展各项工作，科学审慎做出各项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的顺利实现。

                      第一部分  2023 年工作总结

    一、经营业绩和社会价值

    （一）经营业绩

  2023 年，国药股份实现营业收入 496.96 亿元，同比增长 9.23%；利润总额
29.31 亿元，同比增长 9.04%；净利润 23.34 亿，同比增长 9.67%；归属于母公
司净利润 21.46 亿元，同比增长 9.26%；归属于母公司扣非净利润 20.93 亿元，
同比增长 9.52%，经营活动现金流量净额达到 27.27 亿元。截至 2023 年 12 月底，
公司总资产 324.53 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 157.76 亿元，每股
净资产 20.91 元，净资产收益率（加权）13.68%。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司总股本为 754,502,998 股，总市值为 215.94 亿。

    （二）社会价值


  国药股份作为医药央企所属上市公司，始终牢记“护佑生命、关爱健康”的企业理念，积极投身健康中国战略，积极履行社会责任，充分发挥药品供应链优势，及时响应多项应急保供的任务，出色完成医药物资紧急调运和物资转运工作，为保障人民生命安全和身体健康作出了重要贡献。

  董事会一直致力于树立诚信透明的资本市场形象，努力构建更加规范的现代企业制度，推动公司治理水平再上新台阶。2023 年，国药股份凭借经营业绩、科学管理、规范运作和社会责任、市场口碑荣获中国上市公司百强论坛“中国百强企业奖”、荣获北京企业家协会“北京上市公司百强奖”、荣获责任云研究院
2023 年犇牛奖 “ESG 公益先锋奖”、荣获新浪财经 ESG 金责奖“最佳环境 E 责任
奖”、荣获财联社 2023 致远奖“社会责任(S)先锋企业奖”等奖项和荣誉。

    （三）回报股东

    董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结合公司自身的经营模式、盈利水平等因素科学设计年度分红配送方案，顺利实施公司 2022 年度分红工作，每股派发现金红利 0.782 元（含税），共计派发现金红利约 5.9 亿元，占归属于母公司可分配净利润的 30.04%，体现了公司积极回报股东，保障中小股东合法权益的价值理念。

    二、2023 年董事会重点工作

    （一）自律尽责，法人治理水平持续提升

    全面加强党的领导与公司治理实现有机融合。公司董事会充分发挥核心引领作用，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，落实重大事项前置研究，推动党的领导持续融入公司治理的各环节，为公司提供坚强的政治保证。

    公司治理制度体系不断健全和完善。董事会着力健全以《公司章程》为基础的内部制度体系，全面落实董事会的各项职权，充分落实《国药股份董事会授权管理办法》，明确了董事会的授权对象、授权程序、监督和责任等内容，实现公司治理机制“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”，提高董事会的决策质量和效率。


    央企业控股上市公司高质量发展持续推进。公司董事会根据国务院国资委、国药集团和国药控股的有关要求，结合自身工作实际情况和所处行业特点，制定《国药股份提高上市公司质量工作方案》。董事会坚持稳中求进工作总基调，聚焦公司高质量发展的短板和弱项，通过分类施策、精准发力，推动公司内强质地、外塑形象，打造主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的上市公司。

    重大事项决策合规审慎。2023 年公司共召开 8 次董事会，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。董事会在审慎履行审查责任的基础上科学决策，全年审议了各期定期报告、募集资金的存放与实际使用情况、关联交易、对外捐赠等议案 37 项。

    专业委员会作用持续发挥。2023 年董事会充分发挥各董事会专业委员会的
专业指导和监督管理作用，组织董事研讨调研，各董事会专业委员会反复论证，不断完善董事会决策机制，保证董事会对重大事项决策的科学性。

    控股子公司的法人治理水平全面提升。公司持续深化对旗下控股子公司“三会”管理工作，推动子公司董事会应建尽建、配齐建强，全面落实外部董事占多数和董事会各项职权，持续提升各子公司三会建设和治理水平。

  （二）创新实干，经营业态多元化发展

  公司董事会紧密围绕国药集团“四梁八柱”和国药控股“一四七”发展战略要求，深化战略定位，充分发挥战略引领作用，聚焦特色医药健康产业的资源整合平台，从夯基固本、转型创新、科技强企、管控提效及防控风险等方面对公司总体战略框架和子战略深度谋划、统领布置推动公司价值重塑。在深入开展了对医药行业及形势分析基础上，完成了 2023 年度战略规划实施评估工作，对“十四五”发展规划进行滚动更新，进一步明晰公司战略的实施路径。

  一年来，公司董事会深化战略定位，协同内外资源，打造公司多元化核心竞争力，为公司战略落地提供体制、机制，实现公司核心战略升级。

    一是聚焦核心业务，打造差异化服务体系和竞争优势。

  2023 年，公司在核心业务板块持续发力。麻药业务继续打造差异化服务体系和核心竞争优势，通过深化供应商战略合作，积极拓展经营范围，持续提升对麻药客户的专业化学术服务水平；积极推进股份公司“大麻药”战略，持续提升
麻药供应链管理能力，拓展市场发展空间，巩固在麻精特药领域的渠道优势和龙头地位。

  2023 年公司多角度推进区域直销业务发展，捍卫北京市场领先地位。持续跟进带量采购品种、国谈品种、新上市品种的落地执行，紧盯上游品种及医疗机构的需求，不断创新合作模式，实现传统配送业务外的创新发展。为医疗机构提供精细化服务，有力拓展公司器械耗材集中配送服务能力，奠定行业发展优势。
    二是围绕特色业务，谋求市场份额稳步增长。

  口腔业务板块持续推进“保存量、扩增量，抓市场、提质量”的业务发展思路，围绕“无痛、牙周、感控、正畸”四条产品主线，积极引入新品，不断优化产品结构，下沉医护学术指导市场，口腔医学相关产业链协同推进，打造全国知名口腔产品服务商品牌，推动市场份额稳步增长。

  零售直销业态，推进网络下沉。零售板块充分发挥公司本部协同联动优势，2023 年持续开拓采购渠道，优化现有商品品规，完善商品品类，推动零售药店布局不断推进。

    三是培育创新业务，积极探索寻求新发展机遇。

  公司高度重视科技创新，持续增强研发能力。产学研结合实现新突破。公司与中国药科大学签署战略合作协议，并揭牌成立“中国药科大学—国药股份联合研究中心”，深化技术研究开发、技术人才的培养等方面开展深度合作，加大科研攻关力度。重点科研项目加快实施，完成 9 个产品产品的注册申报。创新型企业建设有力推进，国药股份及旗下多家子公司，围绕产业链、供应链延伸发展，积极寻求新的业务和发展模式，为公司未来高质量发展蓄能。

    四是数字化转型助力一体化运营加速推进。

  2023 年公司调整组织架构，成立数据管理部并发布数字化转型蓝图，明确公司的数字化转型目标和战略，深入开展信息化整合及服务，有效助力各业态业务开展，一体化运营工作获得加速推进。

    五是投融资储备稳步前行。

  严格募集资金管理使用程序，合理合规使用募集资金，保障募集资金使用效率化、管理规范化，从短期、长期全面增益股份企业价值。推动投资项目实施落地，2023 年继续加强北京地区的专业药房零售平台建设，使公司供应链向零售
和 C 端进一步延伸。进一步调整和优化子公司国药科技股权结构，增强控制权。
    （三）风险防控，确保公司稳定发展

  公司董事会坚持全面风险管理，打造公司合规新常态，保障公司发展新突破。不断加强法律合规管理体系建设，扎实开展合同管理、纠纷及诉讼管理、投资项目管理、合规管理等各项法律合规管理工作，防范法律风险。同时全面规范流程管理，有效控制运营风险。积极加强内控体系建设，做好风险监测和预警，围绕重点环节、领域进行专项内控检查，不断完善公司各项管理制度，保障公司高质量可持续发展。

    三、董事会日常运作情况

    （一）董事会会议情况及决议内容

  2023 年度国药股份共召开董事会 8 次，审议并通过了 37 项议案。具体情况
如下：

                                                                                                          决议刊登

                                                                                                                        决议刊登的信

  序号    召开日期      会议届次                                决议内容                              的信息披

                                                                                                                        息披露日期

                                                                                                            露报纸

                                        1、《公司 2022 年度董事会工作报告》

                                        2、《公司 2022 年度总经理工作报告》

                                        3、《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

                                        4、《公司 2022 年度财务决算报告》

                                        5、《公司 2022 年度利润分配预案》

                                        6、《公司 2022 年度履行企业社会责任报告》

                                        7、《独立董事 2022 年度述职报告》