藏格矿业:关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2024-014藏格矿业股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

 证券代码：000408        证券简称：藏格矿业      公告编号：2024-014
              藏格矿业股份有限公司

          关于2023年度日常关联交易确认

        及2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    藏格矿业股份有限公司（含子公司，下同）基于实际经营情况，预计 2024
年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、接受关联方的住宿餐饮、软件及租赁服务，向关联方提供技术、租赁服务等，预计总金额为 4,556.84 万元。2023 年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等总金额为 1,972.27 万元。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    公司于2024年3月20日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。本议案无须提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

    （三）日常关联交易类别和金额

    1、上一年度日常关联交易实际发生情况

 关联交易                    关联交易内  预计发生金  实际发生金  实际发生额
  类别        关联方          容      额（万元）  额（万元）  与预计发生
                                                                    额差异

 向关联方  格尔木通汇管业有    PE 管道

 采购材料      限公司                      3,000.00      79.80    -97.34%

接受关联  青海中浩天然气化

方的服务  工有限公司格尔木  住宿、餐饮      350.00      135.97    -61.15%
          希尔顿逸林酒店

接受关联  青海中浩天然气化  房屋租赁

方的服务    工有限公司                      450.00      376.48    -16.34%

接受关联  格尔木市小小酒家  房屋租赁

方的服务                                      28.50      28.22      -0.98%

接受关联  藏格科技（西安）  软件服务

方的服务      有限公司                      2,400.00      486.93    -79.71%

向关联方  西藏阿里麻米措矿

提供的服  业开发有限公司    技术服务        900.00      864.87      -3.90%
  务
向关联方  成都世龙实业有限

提供的服        公司        房屋租赁        100.00        0.00    -100.00%
  务
接受关联  西藏中胜矿业有限  房屋租赁

方的服务        公司                        500.00        0.00    -100.00%

                合计                      7,728.50    1,972.27    -74.48%

                                          预计的日常关联交易额度是基于公司
                                          实际需求和业务开展进行的初步判断，
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预  与关联方可能签署合同的上限金额，实
        计存在较大差异的说明            际发生额是根据市场情况、双方业务发
                                          展、实际需求及具体执行进度确定，导
                                          致实际发生额与预计金额存在一定差
                                          异。

                                          公司日常关联交易实际发生额与预计
                                          金额存在一定差异，这符合公司实际生
          独立董事专项意见              产经营情况，交易定价公允、合理，不
                                          影响公司独立性，也不存在损害公司和
                                          全体股东利益的情形。

 注：表中本年的实际发生金额为不含税金额。

  2、2024 年度预计发生的日常关联交易的情况


关联交                关联交易内  交易定 预计发生金  截至披露日  2023 年实
易类别    关联方        容      价原则 额（万元）  已发生额  际发生额
                                                        （万元）  （万元）

向关联  格尔木通汇管

方采购  业有限公司    PE 管道  市场价      120.00        3.84      79.80
 材料
接受关  青海中浩天然

联方的  气化工有限公  住宿、餐饮  市场价

        司格尔木希尔                          254.76        5.10      135.97
 服务    顿逸林酒店

接受关  青海中浩天然

联方的  气化工有限公  房屋租赁  市场价      386.00      150.00      376.48
 服务        司

接受关  格尔木市小小

联方的      酒家      房屋租赁  市场价      28.50        0.00      28.22
 服务
接受关  藏格科技（西

联方的  安）有限公司  软件服务  市场价    2,400.00      81.44      486.93
 服务
向关联  西藏阿里麻米

方提供  措矿业开发有  技术服务  市场价      850.41        0.00      864.87
的服务    限公司
向关联  成都世龙实业

方提供    有限公司    房屋租赁  市场价      100.00        0.00        0.00
的服务
接受关  西藏中胜矿业

联方的    有限公司    房屋租赁  市场价      417.17        0.00        0.00
 服务

                合计：                      4,556.84      240.38    1,972.27

  注：1、表中本年的实际发生金额为不含税金额。

      2、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、格尔木通汇管业有限公司


    公司类型：其他有限责任公司

    注册地点：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

    法定代表人：陈小强

    成立日期：2009 年 7 月 21 日

    注册资本：10,750 万元

    经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与公司的关联关系：公司关联人吕万举持有该公司 27.91%的股份。根据实
质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

    履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

    最近一期财务数据（经审计）

                                                                  单位：万元

      总资产              净资产            营业收入            净利润

        71,374.29            -1,661.42            2,116.54          -262.45

    2、青海中浩天然气化工有限公司

    公司类型：其他有限责任公司

    注册地点：青海省海西州格尔木市昆仑南路 15-02 号

    法定代表人：纪小华

    成立日期：2004 年 9 月 17 日

    注册资本：235,000 万元

    经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术、道路货物运输（凭许可证经营）、物业管理（凭资质证书
娱乐、美容美发服务、健身服务、保健按摩服务、洗浴服务、旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售、烟零售；汽车租赁；花卉、房屋、场地出租；国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与公司的关联关系：关联自然人林吉芳任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

    履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

    最近一期财务数据（未经审计）

                                                                  单位：万元

    总资产            净资产            营业收入            净利润

        176,057.29          -59,194.08          56,483.78              139.74

    3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店

    公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

    注册地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

    负责人：李涛

    成立日期：2011 年 6 月 30 日

    经营范围：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务、棋牌娱乐、美容美发服务、健身服务、保健按摩服务、洗浴服务（以上经营项目凭许可证经营）。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品（凭许可证经营）销售、烟零售（凭许可证经营）；汽车租赁；花卉、房屋、场地出租；国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务（凭许可证经营）；洗衣、洗车、停