金山办公:金山办公关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告

【摘要】证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-014北京金山办公软件股份有限公司关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688111          证券简称：金山办公        公告编号：2024-014
          北京金山办公软件股份有限公司

  关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息情况

    1、基本信息

    机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

  截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

    2、投资者保护能力


  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年 12 月 31 日因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2
次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

  拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

  拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 9 家。

  拟签字注册会计师：戴慧女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为 1 家。

    2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3、独立性

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

  本期审计费用 130 万元（含税），其中财务报告审计费用 100 万元（含税），
内部控制审计费用 30 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

    二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序

    （一）董事会审计委员会的审议意见

  董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2023 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2024 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。过半数委员同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司
2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2024 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）独立董事专门会议程序

  独立董事专门会议审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。


    （四）生效日期

  公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                        北京金山办公软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 21 日