禾盛新材:2023年度董事会工作报告

【摘要】苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市...

          苏州禾盛新型材料股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：

    一、2023年工作概述

    得益于地产政策松绑、家电促消费政策频出，我国家电行业基本面趋于好转，面对外部市场及经济形势的变化，公司董事会及管理层紧跟随政府的宏观政策，不断调整发展战略，实时跟进优化产品结构，发掘用户需求。2023年度，公司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，以坚定主业发展战略为基础，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，提高产品品质，增强公司竞争力。报告期内，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司新建的高端数字化复合材料生产线正式投产，公司高效产品的产能得到了提升，产品结构进一步优化，提高了公司在行业内的综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的影响。公司各部门稳中推进跨部门协作，推进精细化管理，应对预估风险提前谋篇布局，以高标准、高要求、高目标要求自己，努力为股东、员工、社会创造价值。

    2023年度，公司整体实现了销售收入和净利润的双增长。截至2023年末，公司总资产176,576.08万元，净资产70,604.16万元，归属于上市公司股东的净利润为8,277.14万元，较上年同期增长25.54%；实现营业总收入234,036.48万元，较去年同期增长9.71%。

    二、2023年度董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开八次董事会会议。具体情况如下：


序号  召开时间    会议届次                    审议议案

                                1、《2022年度总经理工作报告》

                                2、《2022年度董事会工作报告》

                                3、《2022年度财务决算报告》

                                4、《公司2022年度报告全文及摘要》

                                5、《公司2022年度利润分配预案》

                                6、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
                                7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

                第六届董事会  8、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

 1    2023.3.28    第七次会议  9、《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议
                                案》

                                10、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业
                                务的议案》

                                11、《关于对子公司提供担保的议案》

                                12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
                                以简易程序向特定对象发行股票的议案》

                                13、《关于召开2022年度股东大会的议案》

                第六届董事会  1、《公司2023年第一季度报告》

 2    2023.4.24    第八次会议

                                1、《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股
                                份有限公司100%股权暨关联交易的议案》

                第六届董事会  2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
 3    2023.5.19    第九次会议  3、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
                                4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议
                                案》

                                1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行
                第六届董事会  股票条件的议案》

 4    2023.6.5    第十次会议

                                2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象

                              发行股票方案的议案》

                              3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
                              发行股票预案的议案》

                              4、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
                              发行股票方案论证分析报告的议案》

                              5、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
                              发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
                              案》

                              6、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
                              发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报
                              措施和相关主体承诺的议案》

                              7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
                              的议案》

                              8、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交
                              易所采取监管措施或处罚情况的议案》

                              9、《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

                              1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
                              发行股票竞价结果的议案》

                              2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股
                              份认购协议的议案》

                              3、《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司2023
                              年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明
5    2023.7.14  第六届董事会  书>真实性、准确性、完整性的议案》

                第十一次会议

                              4、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对
                              象发行股票预案(修订稿)>的议案》

                              5、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对
                              象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议
                              案》

                              6、《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司2023

                              年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
                              使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

                              7、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对
                              象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回
                              报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）>的议
                              案》

                              8、《关于公司开设以简易程序向特定对象发行
                              股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监
                              管协议的议案》

                              9、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予
                              部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
                              案》

                              1、《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象
                              发行股票申请文件的议案》

                第六届董事会  2、《关于公司与发行对象签署<苏州禾盛新型
6    2023.8.3  第十二次会议  材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行
                              股票附条件生效的股份认购协议之终止协议>
                              的议案》

                              1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年半
                              年度报告全文及摘要》

                第六届董事会  2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
7    2023.8.28  第十三次会议  3、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予
                              部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议