药明康德:第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议决议公告

【摘要】证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2024-026无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：603259      证券简称：药明康德      公告编号：临 2024-026
              无锡药明康德新药开发股份有限公司

  第三届监事会第七次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2024 年 3 月 4 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于2024年3月18日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的相关内容。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告、报告摘要及 2023 年年度业绩
公告的议案》

  本公司监事会认为，《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度业绩公告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和
公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2023 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023 年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023年年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度业绩公告》的相关内容。
  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的相关内容。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  本公司监事会认为，本公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意该分配方案。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。


  （五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  本公司监事会认为，本公司编制的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2023 年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》

  本公司监事会认为，本公司拟定的 2024 年度对外担保额度有利于公司合并报表范围内境内外下属子企业（以下简称“下属子企业”）因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高下属子企业的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和股东利益的行为。因此，同意该议案内容。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度的公告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的相关内容。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （八）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》

  本公司监事会认为，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票的 12 名激励对象主体资格合法、有效，本次激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （九）审议通过《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股
份一般性授权的议案》

  本公司监事会认为，本议案相关授权内容及授权程序符合《公司法》、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的相关规定，同意本议案内容并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届董事会第九次会议暨2023 年年度董事会会议决议公告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股
份一般性授权的议案》

  本公司监事会认为，本议案相关授权内容及授权程序符合《公司法》、公司
股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的相关规定，同意本议案内容并同意将本议案提交公司股东大会及类别股东会议审议。

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届董事会第九次会议暨2023 年年度董事会会议决议公告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交本公司股东大会及类别股东会议审议。

  特此公告。

                              无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 19 日