当代退:2021年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000673证券简称：当代退公告编号：2022-047当代东方投资股份有限公司2021年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：...

证券代码：000673          证券简称：当代退        公告编号：2022-047
            当代东方投资股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开情况

  1、召开时间：现场会议时间为 2022 年 6 月 28 日 14:30；网络投票时间为
2022 年 6 月 28 日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022
年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
进行投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间）。

  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8
层。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：全体过半数董事推举的董事陆邦一先生

  6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 11 人,代表股份 200,250,649 股,占公司总股份的 25.3609％。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份194,559,861股，占公司总股份的 24.6402％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,690,788
股，占公司总股份的 0.7207％。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 9 人，代表股份 6,294,188 股，占公司总股份的 0.7971％。

  其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 2 人，代表股份 603,400
股，占公司总股份的 0.0764%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 5,690,788股，占公司总股份的 0.7207％。

    四、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

    （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。


  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

    （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

    （五）审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》。

  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

    (七) 审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》


  总表决情况：同意 200,125,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%；反对125,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况：同意 6,169,088 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0125％；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：通过。

  （八）会议同时听取了独立董事 2021 年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。

    以上议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

  2、律师姓名：梁慧茹潘磊

  3、结论性意见：北京德恒（太原）律师事务所委派梁慧茹、潘磊两位律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

  1、公司 2021 年度股东大会决议。

  2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

                                  当代东方投资股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2022 年 6 月 28 日