万华化学:万华化学2023年年度股东大会通知

【摘要】证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2024-19号万华化学集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600309    证券简称：万华化学    公告编号：临 2024-19 号

                  万华化学集团股份有限公司

              关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月8日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日  9 点 00 分

  召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日

                      至 2024 年 4 月 8 日


        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

    投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

    等有关规定执行。

        (七) 涉及公开征集股东投票权

        无

    二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序号                        议案名称                          投票股东类型
                                                                A 股股东

非累积投票议案

1      《万华化学集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》            √

2      《万华化学集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》            √

3      《万华化学集团股份有限公司 2023 年投资计划完成情况及        √

      2024 年投资计划的报告》

4      《万华化学集团股份有限公司 2023 年度报告》                    √

5      《万华化学集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》          √

6      《万华化学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》          √

7      《万华化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》        √

8      《关于支付审计机构报酬的议案》                              √

9      《关于变更会计师事务所的议案》                              √

10    《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》              √

11    《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》        √

12    《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》            √

13    《关于修改公司章程部分条款的议案》                          √

14    《关于修订<万华化学集团股份有限公司董事会议事规则>的        √

      议案》；

15    《关于修订<万华化学集团股份有限公司独立董事制度>的议        √

      案》；

16    《关于修订<万华化学集团股份有限公司关联交易制度>的议        √

      案》；


17    《万华化学未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》；          √

累积投票议案

18.00  关于选举董事的议案                                    应选董事（1）人

18.01  选举刘勋章先生任第九届董事会董事                            √

        1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案部分公告已于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站、中国

    证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

        2、 特别决议议案：11、13

        3、 对中小投资者单独计票的议案：2、8、9、10、11、18

        4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

        应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投

    资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司。

        5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

    三、 股东大会投票注意事项

        (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

    的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

    联网投票平台网站说明。

        (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

    户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
    可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

    股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

    账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

    票的第一次投票结果为准。

        (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象

    (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600309      万华化学          2024/3/29

    (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)  公司聘请的律师。

    (四)  其他人员

五、 会议登记方法

  1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记。

  2、登记时间：2024 年 4 月 1 日——2024 年 4 月 2 日（上午 9：00-11：00，
下午 13：00-16：00）

  3、登记地点：烟台市开发区三亚路 3 号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

  4、联系人：李立民、肖明华

      联系电话：0535-3031588


      邮箱：stocks@whchem.com

      传真：0535-3388222-91588

六、 其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

  特此公告。

                                      万华化学集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 19 日
  附件 1：授权委托书

  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 8 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：


  委托人股东帐户号：

序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权

1    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    度财务决算报告》

2    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    度利润分配方案》

3    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    投资计划完成情况及 2024 年投资计划

    的报告》

4    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    度报告》

5    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    度董事会工作报告》

6    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    度监事会工作报告》

7    《万华化学集团股份有限公司 2023 年

    度独立董事述职报告》
8    《关于支付审计机构报酬的议案》
9    《关于变更会计师事务所的议案》
10  《关于公司与关联方履行日常关联交

    易协议的议案》
11  《关于对子公司提供担保及子公司间

    相互提供担保的议案》
12  《关于公司及控股子公司增加远期结

    售汇额度的议案》
13  《关于修改公司章程部分条款的议

    案》
14  《关于修订<万华化学集团股份有限公

    司董事会议事规则>的议案》；
15  《关于修订<万华化学集团股份有限公

    司独立董事制度>的议案》；
16  《关于修订<万华化学集团股份有限公

    司关联交易制度>的议案》；
17  《万华化学未来三年股东回报规划

    （2024 年-2026 年）》；

序号  累积投票议案名称                  投票数

18.00  关于选举董事的议案
18.01  选举刘勋章先生任第九届董事会董事


  委托人签名（盖章）：                受托人签名：

  委托人身份证号：                    受托人身份证号：

  委托日期：