高鸿股份:对外担保进展公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2024-029大唐高鸿网络股份有限公司对外担保进展公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。释义项指释义内容大唐高鸿网络...

  证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2024-029

              大唐高鸿网络股份有限公司

                  对外担保进展公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                  释义项                      指              释义内容

        大唐高鸿网络股份有限公司              指            高鸿股份/公司

        大唐高鸿信息技术有限公司              指              高鸿信息

    一、担保审议情况

  公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01
月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下
属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。

  具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度授信担保额度预计的公告》、《第九届董事会第五十六次会议决议公告》及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

  二、本次担保情况概述

                                                            单位：万元

                                                      2024 年  本次实  剩 余 可
 担保方    被担保方              合同名称            已 审 议  际担保  用 担 保
                                                      预 计 金  额      额度
                                                      额

高鸿股份  高鸿信息          最高额保证合同          250,000  1,000  184,800

    三、被担保人基本情况

    （一）基本情况

    大唐高鸿信息技术有限公司

    成立日期：2009 年 02 月 23 日

    注册地点：北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 3 层 101


        法定代表人：王小冉

        注册资本：30,000 万人民币

        主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产加工计

    算机软硬件；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械

    设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花

    卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械 I 类、仪器仪表、

    化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品；计算机维修；仪器

    仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；

    体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；固定网国内数据传送业务（北京、

    上海）；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、上海）；内容分发网络业务（北

    京、上海），国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海）；互联网接入服务业务（北

    京、上海）（增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 07 月 31 日）；经营电信

    业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依

    法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国

    家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

        股权结构：公司直接持有其 91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有其

    5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%股权

        （二）被担保人财务数据

                                                                单位：万元

单位名称                2022 年 12 月 31 日                        2022 年 1-12 月

                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润

高鸿信息        341,950.90      231,417.04  110,533.86    155,456.62    1,065.86      866.87

单位名称                2023 年 09 月 30 日                        2023 年 1-9 月

                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润

高鸿信息        55,849.75      21,837.96    34,011.79    14,957.35      -43.62        2.84

        （三）失信查询

        经查询，高鸿信息不是失信被执行人。

        四、担保协议的主要内容

        1.协议名称：《最高额保证合同》

        债权人：江苏银行股份有限公司北京分行

        担保人：大唐高鸿网络股份有限公司


  被担保人：大唐高鸿信息技术有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：2024 年 3 月 18 日至 2025 年 5 月 30 日

  合同金额：1,000 万元

  实际担保金额：本金 1,000 万元及相关利息、费用

  五、董事会意见

  公司持有高鸿信息 91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息 5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%股权，高鸿信息提供反担保。

  董事会认为上述被担保对象经营稳定，具备偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币 143,352.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.61%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 1,572.43 万元，为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.31%。

  七、备查文件

  1.第九届董事会第五十六次会议决议；

  2.2024 年第一次临时股东大会决议。

  特此公告。

                                    大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                            2024 年 03 月 18 日