长盈精密:2023年度监事会工作报告

【摘要】深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度监事会工作报告报告期内，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股...

                深圳市长盈精密技术股份有限公司

                    2023 年度监事会工作报告

            报告期内，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在

        全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》

        《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、

        法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管

        理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要

        工作分述如下：

          一、报告期内监事会工作情况

            报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会，审议通过了 39 项议案，具体内

        容如下：

序  会议名称    召开时间                  主要议题                  参加  召开方  投票表决情况
号                                                                      人员    式

    第五届监事              1、审议通过了关于为全资孙公司提供担保的议  全体  现场结 3 票同意，0 票
 1  会第二十三  2023/2/22  案                                        监事  合通讯 反对，0 票弃权
    次会议                                                                    方式

                            1、审议通过了关于公司符合向特定对象发行股

                            票条件的议案

                            2、审议通过了关于本次向特定对象发行股票方

                            案的议案

                            （1）发行股票的种类和面值

                            （2）发行方式及发行时间

                            （3）发行对象及认购方式

                            （4）定价基准日、定价原则及发行价格

                            （5）发行数量

    第五届监事              （6）限售期                              全体  现场方 3 票同意，0 票
2  会第二十四  2023/3/14  （7）上市地点                            监事    式  反对，0票弃权
    次会议                  （8）募集资金投向

                            （9）本次发行前滚存的未分配利润的安排

                            （10）本次发行决议的有效期

                            3、审议通过了关于公司向特定对象发行股票预

                            案的议案

                            4、审议通过了关于向特定对象发行股票方案论

                            证分析报告的议案

                            5、审议通过了关于公司向特定对象发行股票募

                            集资金使用可行性分析报告的议案

                            6、审议通过了关于向特定对象发行股票摊薄即


序  会议名称    召开时间                  主要议题                  参加  召开方  投票表决情况
号                                                                      人员    式

                            期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

                            7、审议通过了关于前次募集资金使用情况报告

                            的议案

                            8、审议通过了关于公司未来三年（2023 年-2025

                            年）股东分红回报规划的议案

                            9、审议通过了关于为控股子公司提供财务资助

                            的议案

                            1、审议通过了关于公司 2022 年年度报告全文及

                            摘要的议案

                            2、审议通过了关于公司《2022 年度监事会工作

                            报告》的议案

                            3、审议通过了关于公司《2022 年度经审计财务

                            报告》的议案

                            4、审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报

                            告》的议案

                            5、审议通过了关于公司 2022 年度利润分配预案

                            的议案

    第五届监事              6、审议通过了关于公司《2022 年度内部控制自  全体  现场方 3 票同意，0 票
 3  会第二十五  2023/3/30  我评价报告》的议案                        监事    式  反对，0票弃权
    次会议                  7、审议通过了关于公司《2022 年度募集资金存

                            放与使用情况的专项报告》的议案

                            8、审议通过了关于公司《前次募集资金使用情

                            况报告》的议案

                            9、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特

                            殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的

                            议案

                            10、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度

                            预计的议案

                            11、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额

                            度预计的议案

                            1、审议通过了关于公司《2023年第一季度报告》

                            的议案

                            2、审议通过了关于控股子公司为其全资子公司

    第五届监事              融资提供担保额度预计的议案                全体  现场方 3 票同意，0 票
 4  会第二十六  2023/4/27  3、审议通过了关于变更会计政策的议案        监事  式    反对，0票弃权
    次会议                  4、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员

                            薪酬管理办法》的议案

                            5、审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名

                            第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

    第六届监事              1、审议通过了关于选举公司第五届监事会主席  全体  现场方 3 票同意，0 票
 5  会第一次会  2023/5/15  的议案                                    监事    式  反对，0票弃权
    议


序  会议名称    召开时间                  主要议题                  参加  召开方  投票表决情况
号                                                                      人员    式

                            1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计

                            划相关事项的议案                                        3 票同意，0 票
                            2、审议通过了关于对 2022 年股票期权激励计划                反对，0票弃权
    第六届监事              部分已授予期权进行注销的议案              全体  现场结

 6  会第二次会 2023/5/22                                              监事  合通讯  文乐平作为关
    议                      3、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计          方式  联监事对此议
                            划第一个行权期行权条件成就的议案                        案回避表决；2
                                                                                      票同意，0 票反
                                                                                      对，0 票弃权

    第六届监事              1、审议通过了关于全资孙公司向银行申请贷款  全体  通讯方 3 票同意，0 票
 7  会第三次会  2023/6/19  提供抵押担保的议案                        监事    式  反对，0 票弃权
    议

                            1、审议通过了关于公司 2023 年半年度报告全文