长盈精密:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300115证券简称：长盈精密公告编号：2024-16深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、会...

 证券代码：300115    证券简称：长盈精密    公告编号：2024-16
            深圳市长盈精密技术股份有限公司

            第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 3 月 8 日以
书面方式向全体监事发出。

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 18 日 11:00 以现场的方
式在公司会议室召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

    公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同
日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2024-17、2024-18）。

    监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2、审议通过了关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

    公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了关于公司《2023 年度经审计财务报告》的议案

    经审核，监事会认为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2023 年度
经审计财务报告审计报告》真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司《2023 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

    公司《2023 年度财务决算报告》内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

    公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2024-19）已
于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    经审核，监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度不进行利润分配未违反相关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

  公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2024-20）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构的议案

    该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-21）。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了
公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

    该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。

    经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、常州长盈、广东方振、东莞新美洋、东莞智昊、宜宾长盈、自贡长盈、越南长盈、梦启半导体（以上公司全名见上述公告）均为纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

  该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-24）。

  经审核，公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案

    《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

  因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展，防范或降低汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，监事会同意公司根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度以及有效的风险控制措施，公司所计划采取的针对性风险控制措施切实可行。该交易事项审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过了关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案

  该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的》（公告编号：2024-28）。

  经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项
的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                              深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                        监  事  会

                                                    二〇二四年三月十八日